2023 年 12 月 15 日臺灣 VASP 公會籌備小組聲明稿

針對近日有不肖集團詐騙民眾泰達幣後，堅稱其交易均屬合法合規一事，並非事實。為利產業未來正向發展，並杜絕不法集團與不肖業者，本籌備小組特發聲明，澄清如下：

1. 現行法令下，得進行「合法合規」交易之虛擬通貨平台及交易業者，僅限於依《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法 》完成洗錢防制法令遵循聲明，從而經金融監督管理委員會（下稱金管會）證券期貨局公告載於《已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單》內者。臺灣 VASP 公會成員亦同限於完成上開洗錢防制法令遵循聲明之業者。

2. 開設實體店面者不代表即屬合法合規之虛擬通貨平台及交易業者。是否合法合規，仍以是否完成前述洗錢防制法令遵循聲明而定。目前已經營實體店面，並且完成洗錢防制聲明之業者與品牌名稱，包括：現代財富科技（MaiCoin）、王牌交易所（ACE）、尹天下（CoinWorld）、鴻朱（HzBit）、夏和（COINSHA）等。

3. 依據金管會《管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則》，個人幣商為從事虛擬資產業務，而向金管會申報洗錢防制法令遵循之聲明者，須符合之要求與其聲明之內容和品質，須與法人組織相當。意即，個人幣商也須名列於金管會公告之《已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單》，方為合法合規。

4. 依據金管會《管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則》，境外虛擬通貨平台業者，非經依公司法辦理登記，並向金管會辦理完成洗錢防制法令遵循之聲明者，不得於我國境內或向國人進行業務招攬。坊間實體店面常見自稱為「某海外交易所認證幣商」，並進行業務招攬，惟此僅代表該幣商與該交易所有合作關係，若未符合上開要件，仍非合法合規業者。

5. 臺灣 VASP 公會籌備小組依金管會《管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則》推動成立同業公會，須為《已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單》內者，方可申請成為公會之會員。

6. 完成洗錢防制聲明之業者與其經營之品牌名稱，請見《附件一》。

以上

2023 年 12 月 15 日

附件一：完成洗錢防制聲明之業者與其經營之品牌名稱

	公司名稱	品牌名稱	統一編號
1	現代財富科技有限公司	MaiCoin 與 MAX	54687323
2	王牌數位創新股份有限公司	ACE	50778671
3	跨鏈科技股份有限公司	Chainss	85074734
4	幣錸有限公司	Rybit	90492152
5	畢竟科技股份有限公司	BITGIN	55310205
6	鏈科股份有限公司	XREX	50897641
7	台灣芷荊有限公司	台灣芷荊	82968751
8	桑費斯特有限公司	ZomFast	91037569
9	幣想科技有限公司	BitShine	90481922
10	幣世代科技有限公司	GoldBit	45148730
11	博歐科技有限公司	Cybavo	50759458
12	亞太易安特科技有限公司	BitAsset	42996231
13	幣託科技股份有限公司	BitoPro	90577481
14	禾亞數位科技股份有限公司	HOYA BIT	90615871
15	三川通證股份有限公司	BitstreetX	90607767
16	英屬維京群島沃亨科技有限公司台灣分公司	WoHeng	90640246
17	權勢國際有限公司	Trains	42827051
18	夏和股份有限公司	COINSHA	50873465
19	仰家有限公司	Buycoin	90665196
20	萃科科技股份有限公司	Woo Network	89155202
21	鴻朱數位有限公司	HzBit	90127893
22	一路發有限公司	一路發	90341182
23	尹天下國際管理顧問有限公司	CoinWorld	90193197
24	彼雅特科技股份有限公司	Bityacht	82978126
25	拓荒數碼科技股份有限公司	Zone wallet	90266260