2023 年 12 月 15 日臺灣 VASP 公會籌備小組聲明稿
針對近日有不肖集團詐騙民眾泰達幣後,堅稱其交易均屬合法合規一事,並非事實。為利產業未來正向發展,並杜絕不法集團與不肖業者,本籌備小組特發聲明,澄清如下:
現行法令下,得進行「合法合規」交易之虛擬通貨平台及交易業者,僅限於依《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法 》完成洗錢防制法令遵循聲明,從而經金融監督管理委員會(下稱金管會)證券期貨局公告載於《已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單》內者。臺灣 VASP 公會成員亦同限於完成上開洗錢防制法令遵循聲明之業者。
開設實體店面者不代表即屬合法合規之虛擬通貨平台及交易業者。是否合法合規,仍以是否完成前述洗錢防制法令遵循聲明而定。目前已經營實體店面,並且完成洗錢防制聲明之業者與品牌名稱,包括:現代財富科技(MaiCoin)、王牌交易所(ACE)、尹天下(CoinWorld)、鴻朱(HzBit)、夏和(COINSHA)等。
依據金管會《管理虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)指導原則》,個人幣商為從事虛擬資產業務,而向金管會申報洗錢防制法令遵循之聲明者,須符合之要求與其聲明之內容和品質,須與法人組織相當。意即,個人幣商也須名列於金管會公告之《已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單》,方為合法合規。
依據金管會《管理虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)指導原則》,境外虛擬通貨平台業者,非經依公司法辦理登記,並向金管會辦理完成洗錢防制法令遵循之聲明者,不得於我國境內或向國人進行業務招攬。坊間實體店面常見自稱為「某海外交易所認證幣商」,並進行業務招攬,惟此僅代表該幣商與該交易所有合作關係,若未符合上開要件,仍非合法合規業者。
臺灣 VASP 公會籌備小組依金管會《管理虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)指導原則》推動成立同業公會,須為《已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單》內者,方可申請成為公會之會員。
完成洗錢防制聲明之業者與其經營之品牌名稱,請見《附件一》。
以上
2023 年 12 月 15 日
附件一:完成洗錢防制聲明之業者與其經營之品牌名稱
| 公司名稱 | 品牌名稱 | 統一編號 |
1 | 現代財富科技有限公司 | MaiCoin | 54687323 |
2 | 王牌數位創新股份有限公司 | ACE | 50778671 |
3 | 跨鏈科技股份有限公司 | Chainss | 85074734 |
4 | 幣錸有限公司 | Rybit | 90492152 |
5 | 畢竟科技股份有限公司 | BITGIN | 55310205 |
6 | 鏈科股份有限公司 | XREX | 50897641 |
7 | 台灣芷荊有限公司 | 台灣芷荊 | 82968751 |
8 | 桑費斯特有限公司 | ZomFast | 91037569 |
9 | 幣想科技有限公司 | BitShine | 90481922 |
10 | 幣世代科技有限公司 | GoldBit | 45148730 |
11 | 博歐科技有限公司 | Cybavo | 50759458 |
12 | 亞太易安特科技有限公司 | BitAsset | 42996231 |
13 | 幣託科技股份有限公司 | BitoPro | 90577481 |
14 | 禾亞數位科技股份有限公司 | HOYA BIT | 90615871 |
15 | 三川通證股份有限公司 | BitstreetX | 90607767 |
16 | 英屬維京群島沃亨科技有限公司台灣分公司 | WoHeng | 90640246 |
17 | 權勢國際有限公司 | Train's | 42827051 |
18 | 夏和股份有限公司 | COINSHA | 50873465 |
19 | 仰家有限公司 | Buycoin | 90665196 |
20 | 萃科科技股份有限公司 | Woo Network | 89155202 |
21 | 鴻朱數位有限公司 | HzBit | 90127893 |
22 | 一路發有限公司 | 一路發 | 90341182 |
23 | 尹天下國際管理顧問有限公司 | CoinWorld | 90193197 |
24 | 彼雅特科技股份有限公司 | Bityacht | 82978126 |
25 | 拓荒數碼科技股份有限公司 | Zone wallet | 90266260 |
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