2023 年 12 月 15 日臺灣 VASP 公會籌備小組聲明稿
針對近日有不肖集團詐騙民眾泰達幣後，堅稱其交易均屬合法合規一事，並非事實。為利產業未來正向發展，並杜絕不法集團與不肖業者，本籌備小組特發聲明，澄清如下：
現行法令下，得進行「合法合規」交易之虛擬通貨平台及交易業者，僅限於依《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法 》完成洗錢防制法令遵循聲明，從而經金融監督管理委員會（下稱金管會）證券期貨局公告載於《已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單》內者。臺灣 VASP 公會成員亦同限於完成上開洗錢防制法令遵循聲明之業者。
開設實體店面者不代表即屬合法合規之虛擬通貨平台及交易業者。是否合法合規，仍以是否完成前述洗錢防制法令遵循聲明而定。目前已經營實體店面，並且完成洗錢防制聲明之業者與品牌名稱，包括：現代財富科技（MaiCoin）、王牌交易所（ACE）、尹天下（CoinWorld）、鴻朱（HzBit）、夏和（COINSHA）等。
依據金管會《管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則》，個人幣商為從事虛擬資產業務，而向金管會申報洗錢防制法令遵循之聲明者，須符合之要求與其聲明之內容和品質，須與法人組織相當。意即，個人幣商也須名列於金管會公告之《已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單》，方為合法合規。
依據金管會《管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則》，境外虛擬通貨平台業者，非經依公司法辦理登記，並向金管會辦理完成洗錢防制法令遵循之聲明者，不得於我國境內或向國人進行業務招攬。坊間實體店面常見自稱為「某海外交易所認證幣商」，並進行業務招攬，惟此僅代表該幣商與該交易所有合作關係，若未符合上開要件，仍非合法合規業者。
臺灣 VASP 公會籌備小組依金管會《管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則》推動成立同業公會，須為《已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單》內者，方可申請成為公會之會員。
完成洗錢防制聲明之業者與其經營之品牌名稱，請見《附件一》。
以上
2023 年 12 月 15 日
附件一：完成洗錢防制聲明之業者與其經營之品牌名稱
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