2024 年 02 月 27 日會議記錄：臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組第十五次例會

會議資訊

  • 時間：2024 年 02 月 27 日（二）16:00 - 18:00

  • 地點：理慈國際科技法律事務所（台北市大安區敦化南路二段 218 號 9 樓），同步遠端視訊

實體出席（按姓氏筆畫排序）共 17 人

  • 尤芷薇 Yoyo / 鏈科股份有限公司（XREX）執行長辦公室資深總監

  • 何旻珆 Mindy / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 法遵經理

  • 呂昕禹 Edward / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）法務暨法遵專員

  • 何冠霖 Ernie / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）資深法務暨法令遵循經理

  • 吳紹瑜 Zora / 鏈科股份有限公司（XREX）資深法遵

  • 吳德威 David / 幣錸有限公司（Rybit）董事

  • 陳立民 / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）法務暨法遵經理

  • 陳明惠 Ming / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）營運長

  • 張翔 Eason / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）法遵專員

  • 雷東霖 Tony / 幣錸有限公司（Rybit）法遵經理

  • 蔡玉玲 Jaclyn / 臺灣金融科技協會（TFTA）理事長

  • 鄭光泰 Titan / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長

  • 劉育廷 / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）法務暨法遵經理

  • 劉耀夫 Jeff / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長特助

  • 賴家賢 Reed / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 營運長

  • 謝家豪 Jim / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）執行長特助

  • 蕭滙宗 Winston / 鏈科股份有限公司（XREX）共同創辦人暨營收長

線上與會（按姓氏筆畫排序）共 3 人

  • 林恬如 Emily / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 品牌長

  • 劉奕伶 Yiling / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）資深法務專員

  • 蕭博仁 Andy / 鏈科股份有限公司（XREX）業務開發

重要決議

一、《自律規範草案》進度

由何冠霖（MaiCoin）於法遵工作小組與籌備小組成員之法遵人員協作，已將草案分為下列五個面向分工撰寫：洗錢防制（MaiCoin）、上下架（MaiCoin）、聯防通報（XREX）、消費者保護（BitoPro）和廣告招攬（BitsreetX）。

各面向之初版草稿已於 2 月 27 日完成，請法遵工作小組成員審閱後提供意見回饋。

後續作業規劃如下：預計於 3 月 4 日當週舉行會議討論，以利後續調整；待籌備小組成員完成意見整合及初稿之調整後，將依 1 月 30 日會議時總顧問蔡玉玲之建議，由五大業種（即：交易所、買賣平台、C2C 業者（含實體店面）、託管型錢包與 BTM）之召集人， 負責向各業種之業者蒐集意見回饋並協調草案條文之增修作業。

二、產業聯防委員會報告

產業聯防委員會分為三項專案進行研究與提案。各專案負責人之分享如下：

備註：以下內容仍處於構思討論階段，並非決議。

專案一

  • 專案名稱：實名驗證（KYC）與洗錢防制（AML）標準制定

  • 專案負責人：MaiCoin（代表人：劉世偉、陳明惠）、BitoPro（代表人：鄭光泰）

  • 報告內容：

  1. 目前相關工作與《自律規範草案》有較大幅度之重疊，將先以《自律規範草案》為優先。

專案二

  • 專案名稱：幣流分析

  • 專案負責人：XREX（代表人：蕭滙宗）

  • 報告內容：

  1. 目前幣流分析上，已研究並使用的國際區塊鏈偵測與分析技術廠商，包括：萬事達卡的 CipherTrace、摩根大通投資的 TRM Labs、Chainalysis 和 MistTrack。目前幣流分析的機制建議先由 XREX 率先開發，待後續較有成果時再與大家共享。

  2. 幣流分析與 Travel Rule 之工作推進，需要建立在業者教育之上。建議導入領導廠商進行工作坊與研討會，與合格業者進行分享知識與趨勢，方有利於了解營運與法遵之實際需求。

  3. 將著手邀請 Liminal 與 Fireblocks 等錢包技術廠商與通過金管會洗錢防制之業者互動，未來公會也應發揮功能，為業者爭取具有競爭力之合作方案。

  4. 籌備小組成員在幣流分析與風險偵測上，各自亦有進展，如 BitoPro 近期導入 AI 偵測用戶風險，可以與業者彼此分享經驗，相互學習。

專案三

  • 專案名稱：臺灣自有的 Travel Rule 網絡

  • 專案負責人：XREX（代表人：蕭滙宗）與CoolBitX（代表人：歐仕邁）

  • 報告內容：

  1. 提供 Sygna Bridge 之公會成員報價，以利籌備小組衡量。

  2. 籌備小組在產業聯防委員會之工作上，有必要超前部署未來產業、市場與監管所需，跑在既有之監管規範之前。

  3. 台灣必須建立自有之 Travel Rule 規格與網絡標準，無論是透過直接提供規格給能夠符合需求之廠商，或是透過串接多個廠商以符合需求，皆是可以考慮的途徑。

  4. 與幣流分析相同，必須要有良善的業者教育方能有效推動。將著手邀請 Verify VASP 等 Travel Rule 廠商與與通過金管會洗錢防制之業者互動。

三、內政部發函要求補正

籌備小組於 2023 年 12 月 21 日由總顧問蔡玉玲向內政部遞交文件，申請成立中華民國虛擬通貨商業同業公會。籌備小組於 2024 年 2 月 26 日收到內政部函文，要求依說明補正後再行報送內政部辦理。

先前發起人名冊中，有涉及檢調案件之業者，亦有已經離職之人員。籌備小組在與內政部與金管會證期局溝通後，在例會中達成共識，從發起人名冊中刪減王牌數位創新股份有限公司（ACE）與畢竟科技股份有限公司（BITGIN)，並考量禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）前法遵長李佳興已離職，不適宜繼續代表原公司擔任發起人，故申請刪減，原禾亞數位科技股份有限公司發起人由三位改為兩位。

相關文件之刪減，籌備小組亦書面行文王牌數位創新股份有限公司（ACE）、畢竟科技股份有限公司（BITGIN）與禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）確認其同意。

四、針對與政府建立聯防機制提出建言

臺灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲、臺灣 VASP 公會籌備小組（下稱「籌備小組」）召集人兼 XREX 共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗、現代財富科技有限公司營運長陳明惠及幣託集團創辦人暨執行長鄭光泰，於 2024 年 2 月 22 日拜會國民黨黨團成立之「數位發展與區塊鏈 Web3 創新小組」。

籌備小組將依據拜會當日之溝通與討論，預計於本週發出正式函文，建言請求與檢警調機關與產業界建立有效之聯防平台，攜手積極防堵詐騙與洗錢。

以上

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