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  1. 使用者的低、中、高風險判定，應交由業者自行判別，但是會先在自律規範訂出基本的判斷要件。
  2. 特定名單應共享並採取相同處置手法，如：金融聯合徵信中心之通報帳戶、法院判決書中載明之帳號與錢包地址等等。
  3. 若經用戶舉報並提交至公會，應制定特定規則，如：經通報為詐騙平台，半數業者同意，則可對其採取動作並公告之。
| | 專案二 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
  1. VASP 需要建立能夠實際避免問題和解決問題的聯防架構。
  2. 合理的成本且大小業者皆可負擔是關鍵。
  3. 臺灣國內有優秀的廠商，應該壯大國內的基礎並擁有符合臺灣生態的架構，同事要能與國際接軌。
  4. 應建立業者風險名單交換的資料庫機制，同時顧及隱私等其他考量。建議採用 hash 技術，讓各業者得以反向在資料庫中查詢結果。
  5. 業者應執行週期性批量的資料對照，了解既有用戶是否被納入風險名單。
  6. 資料庫資訊僅供業者參考，業者獲悉後可自行判斷後續工作。
  7. 根據 XREX 申請新加坡執照的經驗，Travel Rule 會是一個關鍵工作，在聯防架構中也不可或缺，應提前開始部署，否則未來在接軌國際上可能出現障礙。業者應主動開始工作，勿等問題發生或主管機關要求才做。
| | 專案三 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
  1. CoolBitX 旗下的 Sygna Bridge 是全球首家 Travel Rule 廠商，已取得多國用戶，其中又以法規成熟且有發放執照的國家最為成功，例如：日本和新加坡。
  2. 依照 CoolbitX 的產業經驗，要打造對接多廠商的開放 API，或有實際執行上的困難，其原因包括：各國細則不同、如何提供程式碼對接、未來營運模式等等。
  3. 或許 Sygna Bridge 可以設計未來公會成員的特殊方案，或回饋特定比例之營業額給公會。
  4. 之後的 Travel Rule 工作將由 CoolbitX 和 XREX 維持緊密討論，並構思壯大台灣自有規格與網絡的模式。
| ### 三、近期產業與市場動態 有鑒於近期產業中特定業者涉入檢調案件等諸多紛擾，籌備小組總顧問蔡玉玲特別提醒業者必須團結，若有特定風聲應該相互提醒，並試圖釐清真相。在市場情緒極其敏感之際，任何錯誤的揣測與猜忌都對產業發展、監管成形與用戶保護沒有幫助，業者應該自制，不可趁機煽動情緒。 籌備小組也討論到，產業互助或應成為公會的功能之一。近期的爭議事件，最重要的是不要有新的受害者出現，籌備小組也會持續關懷並協助涉入檢調案件業者的員工與用戶。 \ 以上
2024 年 01 月 30 日