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# 2023 年 10 月 31 日會議記錄：臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組第七次例會

### 會議資訊

* 時間：2023 年 10 月 31 日（二）16:00 - 18:00
* 地點：理慈國際科技法律事務所（台北市大安區敦化南路二段 218 號 9 樓），同步遠端視訊

### 實體出席（按姓氏筆畫排序）共 18 人

* 尤芷薇 Yoyo / 鏈科股份有限公司（XREX）執行長辦公室資深總監
* 王晨桓 Michael / 王牌數位創新股份有限公司（ACE）總裁
* 王黌驌 Hiro / 王牌數位創新股份有限公司（ACE）執行長&#x20;
* 李佳興 Jeff / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）法遵長
* 許家綺 / 理慈國際科技法律事務所律師
* 陳明惠 Ming / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）營運長&#x20;
* 張于庭 Jasmine / 畢竟科技股份有限公司（BITGIN）營運長
* 張淩嵐 Nick / 鏈科股份有限公司（XREX）法令遵循主管&#x20;
* 黃匯 Hillary / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）執行長秘書兼法務人員
* 葉元蓉 Asta / 畢竟科技股份有限公司（BITGIN）法務&#x20;
* 雷東霖 Tony / 幣錸有限公司（Rybit）法遵經理
* 蔡玉玲 Jaclyn / 臺灣金融科技協會（TFTA）理事長
* 劉世偉Alex / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）創辦人暨執行長
* 鄭光泰 Titan / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長&#x20;
* 潘貞均 Crystal / 臺灣金融科技協會執行秘書
* 劉耀夫 Jeff / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長特助
* 賴家賢 / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 營運長
* 蕭滙宗 Winston / 鏈科股份有限公司（XREX）共同創辦人暨營收長&#x20;

### 線上與會（按姓氏筆畫排序）共 6 人

* 何旻珆 Mindy / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 法遵經理
* 何冠霖 Ernie / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）資深法務暨法令遵循經理
* 吳德威 David / 幣錸有限公司（Rybit）董事
* 林恬如 Emily / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 品牌長
* 賴永純 Emily / 幣錸有限公司（Rybit）創辦人暨執行長&#x20;
* 蕭博仁 Andy / 鏈科股份有限公司（XREX）業務開發

### 重要決議（須另行決議項目，標註為黃色）

### 一、增加候補理監事席次

基於前次例會對會員分類、可推派之代表（會員票數）、理監事人數、選舉資格形成之初步共識，籌備小組成員在此次例會中決議，理監事人數同前次形成之初步共識。另衡量未來若有理監事具消極資格或因其他因素須補選理監事，可能耗時費力且流程複雜，籌備小組成員同意增設 1 位候補理事與 1 位候補監事，其餘理監事之架構維持前次例會之共識，如《[2023 年 10 月 24 日會議記錄：臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組第六次例會](https://links.twvasp-po.org.tw/meeting7)》之紀錄，整理最新席次如下方表格所示：

| <p><br></p> | **理事長**  | **副理事長** | **常務理事** | **理事**   | **候補理事** | **監事長** | **監事**   | **候補監事** |
| ----------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | ------- | -------- | -------- |
| **席次**      | 1        | 1        | 3        | 11       | 1        | 1       | 3        | 1        |
| **說明**      | 從常務理事中選舉 | 從常務理事中選舉 | 從理事中選舉   | 於會員大會中選舉 | 於會員大會中選舉 | 從監事中選舉  | 於會員大會中選舉 | 於會員大會中選舉 |

此次例會決議如下：

1. 理事會：本公會共設 11 席理事，1 席候補理事。11 席理事中，包含 3 席常務理事、1 席副理事長、1 席理事長。
2. 監事會：本公會共設 3 席監事，1 席候補監事。3 席監事中，包含 1 席監事長。

### 二、決議入會費、年費與職務捐

在前次例會中，籌備小組成員形成初步共識，會員分類依 8 項申請條件而定，依會員分類，分別可推派之代表人數（同會員票數），並訂立參選理監事等相關資格，如《[2023 年 10 月 24 日會議記錄：臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組第六次例會](https://links.twvasp-po.org.tw/meeting7)》之紀錄。

此次例會基於以上之初步共識，進一步討論入會費、年費與職務捐，並決議以下之金額：

1. 會員入會時須繳納一次性入會費新台幣 5 萬元。
2. 會員依分類繳納年費。第一類會員年費新台幣 25 萬元；第二類會員年費新台幣 15 萬元；第三類會員年費新台幣 10 萬元。

| 會員類別  | 一次性入會費   | 年費        |
| ----- | -------- | --------- |
| 第一類會員 | 新台幣 5 萬元 | 新台幣 25 萬元 |
| 第二類會員 | 新台幣 5 萬元 | 新台幣 15 萬元 |
| 第三類會員 | 新台幣 5 萬元 | 新台幣 10 萬元 |

3. 理監事亦設有年度職務捐。理事長每年職務捐新台幣 50 萬元；副理事長每年職務捐新台幣 35 萬元；常務理事每年職務捐新台幣 20 萬元；理事每年職務捐新台幣 15 萬元；監事長每年職務捐新台幣 35 萬元；監事每年職務捐新台幣 15 萬元。候補理監事無職務捐

| **職務** | **每年職務捐** | **席次** |
| ------ | --------- | ------ |
| 理事長    | 新台幣 50 萬元 | 1      |
| 副理事長   | 新台幣 35 萬元 | 1      |
| 常務理事   | 新台幣 20 萬元 | 1      |
| 理事     | 新台幣 15 萬元 | 8      |
| 監事長    | 新台幣 35 萬元 | 1      |
| 監事     | 新台幣 15 萬元 | 2      |

以上所提到的入會費、年費以及職務捐的設計，率先考量公會穩健運作之財政規劃，包括：獨立審核機制、專職人員聘僱、行政管理與辦公室租借等等，以確保公會獨立運作並履行其職責。其二考量公會成立後履行多項使命的關鍵要素，包括：參與政府溝通、推動產業發展、進行社會教育及參與公共政策制定等等，這些工作都需要資金支持方能持續推進。

籌備小組總顧問蔡玉玲特別指出，臺灣 VASP 公會是在金管會要求下成立，是產業監管的一部分，衡量既有業者之數量與未來工作的複雜性，會員必須共同承擔公會的使命，展現對公會的支持和參與。

此次例會中調整了職務捐金額，並從「單一任期職務捐」改為「每年職務捐」，係考量公會運作之資金需求，亦提醒擔任理監事所需肩負之帶領職責，有意競逐理監事並擔任公會要職者，須無私分享其所累積之產業經驗，且有餘裕可付出時間與人力，代表公會與各方協商溝通並為 VASP 產業做出貢獻，故做此職務捐之調整，在此次例會中通過決議。

籌備小組成員亦有共識，若依以上之入會費、年費與職務捐設計，公會之經費依然有超支與不足之處，由理事長、副理事長與常務理事支持或向外募捐。

### 三、 補充會員分類之 8 項申請條件

如前次例會《[2023 年 10 月 24 日會議記錄：臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組第六次例會](https://links.twvasp-po.org.tw/meeting7)》之紀錄，以 8 項申請條件將會員分為 3 類，其中一項「內部法遵團隊至少 3 人以上」。進一步補充此項條件，係參照金管會之《[虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0380268)》中第 15 條第 1 項第 2 款與第 15 條第 3 項之規定：

**第 15 條第 1 項第 2 款**\
**指派管理層級人員擔任專責人員，負責協調監督防制洗錢及打擊資恐事宜**

**第 15 條第 3 項**\
**第一項第二款專責人員應於充任後三個月內符合下列資格條件之一，本事業並應訂定相關控管機制，以確保符合規定：**

**一、曾擔任依法令規定設置之專責法令遵循人員或防制洗錢及打擊資恐專責人員三年以上者。**

**二、參加本會認定機構所舉辦二十四小時以上課程，並經考試及格且取得結業證書者。**

**三、取得國際或本會認定機構舉辦之國內防制洗錢及打擊資恐專業人員證照者。**

為更精準表達會員分類之 8 項申請條件，調整「符合金管會之九大指導原則」為「未違反金管會之九大指導原則」。調整後，臺灣 VASP 公會之 8 項申請條件與會員分類，如下方表格所示：<br>

| <p><br></p><p></p> | **申請條件**      |               |                |                  |             |              |                |              |
| ------------------ | ------------- | ------------- | -------------- | ---------------- | ----------- | ------------ | -------------- | ------------ |
| **會員類別**           | 已完成洗錢防制法令遵循聲明 | 未違反金管會之九大指導原則 | 擁有實體辦公室、地址與聯絡人 | 實際獨立營運線上平台 1 年以上 | 擁有錢包託管機制    | 提交第三方資安與滲透報告 | 內部法遵團隊至少 3 人以上 | 擁有銀行出入金與法幣信託 |
| 第一類                | O             | O             | O              | O                | O           | O            | O              | O            |
| 第二類                | O             | O             | O              | O                | O           | O            | O              | <p><br></p>  |
| 第三類                | O             | O             | O              | <p><br></p>      | <p><br></p> | <p><br></p>  | <p><br></p>    | <p><br></p>  |

### 四、補充會員消極資格之規範

於前次例會中，籌備小組成員達成共識，不在金管會洗防名單者，於宣告生效當下，自動喪失其會員資格。此次例會補充，會員因具備消極資格而自動喪失其會員資格者，其所繳納之入會費、年費及職務捐將不退回。

### 五、發函予 VASP 業者，並協調其與籌備小組之會議

此次例會中，籌備小組召集人提出函文草稿，經法務工作小組確認後，將正式發函予 VASP 業者，邀請共同遞件。

另，依籌備小組目前就章程所達成之共識，法務工作小組將彙整進章程草案，以利與 VASP 業者溝通。此次例會後，將協調時間安排籌備小組總顧問蔡玉玲、三大交易所、籌備小組召集人與 VASP 業者開會。\ <br>

以上

2023 年 10 月 31 日

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