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# 2023 年 10 月 3 日會議記錄：臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組第三次例會
### 會議資訊
* 時間：2023 年 10 月 3 日（二）16:00 - 18:00
* 地點：理慈國際科技法律事務所（台北市大安區敦化南路二段 218 號 9 樓），同步遠端視訊
### 實體出席（按姓氏筆畫排序）共 15 人
* 尤芷薇 Yoyo / 鏈科股份有限公司（XREX）執行長辦公室資深總監
* 王晨桓 Michael / 王牌數位創新股份有限公司（ACE）總裁
* 王黌驌 Hiro / 王牌數位創新股份有限公司（ACE）執行長
* 李佳興 / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）法遵長
* 張于庭 / 畢竟科技股份有限公司（BITGIN）營運長
* 許家綺 / 理慈國際科技法律事務所律師
* 張淩嵐 Nick / 鏈科股份有限公司（XREX）法令遵循主管
* 黃匯 Hillary / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）執行長秘書兼法務人員
* 葉元蓉 Asta / 畢竟科技股份有限公司（BITGIN）法務
* 雷東霖 Tony / 幣錸有限公司（Rybit）法遵經理
* 蔡玉玲 Jaclyn / 臺灣金融科技協會（TFTA）理事長
* 潘貞均 / 臺灣金融科技協會執行秘書
* 劉耀夫 Jeff / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長特助
* 賴永純 Emily / 幣錸有限公司（Rybit）創辦人暨執行長
* 賴家賢 / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 營運長
### 線上與會（按姓氏筆畫排序）共 8 人
* 何旻珆 Mindy / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 法遵經理
* 何冠霖 / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）資深法務暨法令遵循經理
* 陳明惠 Ming / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）營運長
* 陳增懿 / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）資深法務暨法令遵循經理
* 鄭光泰 Titan / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長
* 劉德正 / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）營運長
* 蕭博仁 Andy / 鏈科股份有限公司（XREX）業務開發
* 蕭滙宗 Winston / 鏈科股份有限公司（XREX）共同創辦人暨營收長
### 重要決議（須另行決議項目，標註為黃色）
#### 一、公會之會員制度將導入「分業別」與「分級」概念，這也將影響入會費、年費與理監事人數之設計，將由籌備小組召集人提案再議
延續前次例會之章程待議事項，籌備小組召集人蕭滙宗在此次例會中，針對公會之入會費及年費進行第一次提案。
在第一次提案中，籌備小組召集人蕭滙宗以《VASP公會組織架構示意草稿》為基礎，考量業者從事之業務、屬國內或國外業者、服務之對象、是否經手數位資產等細節，做出業者之詳細分類，整理產業鏈之上下游關係，並導入傳統金融之觀念與定義，以利未來與主管機關協調。依業者之業務範圍，進一步確定其入會費及會員費之總額，另行決議。
針對籌備小組召集人蕭滙宗之第一次提案，籌備小組成員提出多項建設性之反饋，建議須考量現有之 VASP 業者數量、傳統金融與區塊鏈金融之異同、VASP 業者之業務綜合性、公會成立後之營運費用等等。
經討論，籌備小組成員達成以下 7 點共識：
1. 導入「分業別」與「分級」概念進一步設計公會之會員制度，同意下次提案以分為三個類別為原則，將由籌備小組召集人提案再議。
2. 籌備小組召集人在下一次例會中之第二次提案，業者之類別設計將同時影響入會費、年費與理監事人數，須包括在第二次提案中。
3. 務實考量下，依現有產業現況，將以通過金管會目前公布之完成洗錢防制聲明業者名單為主，即金管會公布之《指導原則》中「本事業」之範圍內業者，做為公會成立後之初步會員數量（現為 26 家）。
4. 其他未通過洗防聲明之相關業者，可用「非會員」但為「委員會成員」之概念納入，以保持產業生態系之良善合作，保持流暢的溝通管道。
5. 為加速其進度並協助籌備小組召集人在提案前之完善考量，籌備小組成員王晨桓 (ACE)、王黌驌 (ACE) 、陳明惠 (MaiCoin) 與鄭光泰（BitoPro）將在下次例會前，協助籌備小組召集人準備第二次之提案，特別是在理監事人數之設計上。
6. 理監事之設計中，亦須將「職務捐」納入考量。
7. 公會之穩健運作，須考量全職專業人員之聘僱、辦公室之租賃、獨立審查委員會之專家延攬與其他可預見之必要支出，此將影響入會費及年費之設計。下次例會，將由張于庭 (BITGIN) 提出三個不同支出費用之版本，提供籌備小組成員參考以維護公會長遠發展。細節請見第二大項之決議。
#### 二、 公會運作之必要性費用支出，由籌備小組總務提出三種參考版本
為維持公會之穩健運作，並務實考量入會費與年費之設計，籌備小組成員在本次例會中同意，由籌備小組總務張于庭 (BITGIN) 提出三個不同支出費用之參考版本，以利討論。
籌備小組總顧問蔡玉玲在會議中也特別提醒，依據其過往公協會之參與經驗，臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會涉及之層面甚廣，須建立大眾之信任、維持業者之良性互動，並與政府及主管機關積極協調，辦公室選址與所需專業人員之費用，必須維護一定品質與規格。
考量公會長遠之穩健運作、專業性與中立性，籌備小組成員達成共識，規劃公會之必要性費用支出之規劃上，須考量以下 3 點要求，並在下次例會中，再行決議：
1. 初步配置三名全職專業人員，做為公會之啟動。
2. 全職專業人員須具備一定專業程度與經驗，如：財務會計、傳統與區塊鏈金融經驗、法遵、公共關係管理等等。
3. 辦公室之選址須兼顧費用之考量、易達性與大眾之信任建立。
#### 三、 會員大會若有會員不克出席，僅能委由會員代理
延續延續前次例會之章程待議事項，有籌備小組成員提出，若不克出席會員大會之時，是否可委由「非會員」代理，以避免同業之間利益不一致所造成之潛在隱憂。
籌備小組成員王晨桓 (ACE) 協助釐清此事項，在例會中，籌備小組成員達成以下 3 點共識：
1. 考量內政部之規範並參考其他公協會之經驗，若不克出席會員大會，會員得委由另一位會員代理，不可授權非會員代理。
2. 在委託代理書中，得加上特定議案之投票意向，清楚勾選，避免爭議。
3. 會員得不授權代理會員進行臨時動議之投票，藉由限縮投票之代理權限，避免爭議。
#### 四、 目標 11 月中之前，完成公會申請遞件
為加速公會之成立，並考量現有進度，籌備小組成員於本次例會中達成共識，目標於 11 月中之前，完成公會遞件申請。經討論，籌備小組成員針對遞件申請之細節達成以下 4 點共識：
1. 除現有籌備小組 9 家成員外，將廣邀 VASP 業者（即通過金管會洗防聲明之業者）共同遞件。
2. 為確保在遞件申請前，完善準備所需文件與材料，下次例會將由王晨桓 (ACE) 協助提供應備文件之清單，並由籌備小組成員彼此分工，加快準備速度。
3. 下次例會取得會員分類、費用與理監事數量之初步共識後，將由賴家賢 (BitstreetX) 協助，協調安排臺灣三大交易所、籌備小組召集人與 VASP 業者召開會議，以利後續遞件申請以及加入公會之協調。目標時間為 10 月 23 日當周。
4. 遞件申請所需之正式文案，以及邀請一同遞件之 VASP 業者，須由籌備小組發出正式公文，以彰顯其正式意義。
#### 五、成立風控工作小組
為加速並有效地與金管會與銀行公會溝通，籌備小組同意成立風控工作小組，由籌備小組召集人成立群組，邀請王晨桓 (ACE)、王黌驌 (ACE) 、陳明惠 (MaiCoin) 、劉德正（BitoPro）與籌備小組成員之法務人員加入，其他籌備小組成員若欲加入，可直接聯繫籌備小組召集人。
此工作小組之成立目標旨在溝通討論各交易所共同適用之風控與內控機制，以利各業者共同與金管會或銀行公會取得共識，因虛擬資產業者已有適當的控管制度，故毋需限定虛擬資產業者的客戶僅能使用同一信託銀行的銀行帳戶始得進行法幣之出入金。
#### 六、下次例會時間須由籌備小組召集人協調
下次例會時間 (10 月 10 日) 恰逢國慶連假，將由籌備小組召集人協調籌備小組成員之時間，目標為當周舉行，以維持例會之運作與進展。
以上
2023 年 10 月 3 日