# 2023 年 10 月 24 日會議記錄：臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組第六次例會 ### 會議資訊 * 時間：2023 年 10 月 24 日（二）16:00 - 18:00 * 地點：理慈國際科技法律事務所（台北市大安區敦化南路二段 218 號 9 樓），同步遠端視訊 ### 實體出席（按姓氏筆畫排序）共 14 人 * 尤芷薇 Yoyo / 鏈科股份有限公司（XREX）執行長辦公室資深總監 * 王晨桓 Michael / 王牌數位創新股份有限公司（ACE）總裁 * 王黌驌 Hiro / 王牌數位創新股份有限公司（ACE）執行長 * 李佳興 Jeff / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）法遵長 * 許家綺 / 理慈國際科技法律事務所律師 * 張于庭 Jasmine / 畢竟科技股份有限公司（BITGIN）營運長 * 張淩嵐 Nick / 鏈科股份有限公司（XREX）法令遵循主管 * 黃匯 Hillary / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）執行長秘書兼法務人員 * 雷東霖 Tony / 幣錸有限公司（Rybit）法遵經理 * 鄭光泰 Titan / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長 * 潘貞均 Crystal / 臺灣金融科技協會執行秘書 * 劉耀夫 Jeff / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長特助 * 賴永純 Emily / 幣錸有限公司（Rybit）創辦人暨執行長 * 賴家賢 / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 營運長 ### 線上與會（按姓氏筆畫排序）共 8 人 * 林恬如 Emily / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 品牌長 * 何旻珆 Mindy / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 法遵經理 * 何冠霖 Ernie / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）資深法務暨法令遵循經理 * 陳明惠 Ming / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）營運長 * 陳增懿 Alicia / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）資深法務暨法令遵循經理 * 劉世偉Alex / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）創辦人暨執行長 * 葉元蓉 Asta / 畢竟科技股份有限公司（BITGIN）法務 * 蕭博仁 Andy / 鏈科股份有限公司（XREX）業務開發 ### 重要決議（須另行決議項目，標註為黃色） #### 一、再議公會之會員制度與投票權 在前次例會之初步共識的基礎之下，籌備小組成員成立專責小組，由籌備小組成員賴家賢 (BitstreetX) 領導，重新審視公會之會員制度與投票權提案，確保公會之正當性、代表性與可持續性。 本次例會中，籌備小組成員針對以下四項形成初步共識，將交予法務工作小組協助調整章程草案，以利進一步與 VASP 業者溝通，但實際章程定案仍須更多時間與討論，將於之後的例會中再行決議。 #### 第一項：理監事 1. 選舉理事、監事：屬會員大會職權，於會員大會中由會員選舉之。 2. 選舉常務理事、常務監事、副理事長、理事長：屬理事會、監事會職權，應由當選之理事、監事於召開第 O 屆第 1 次理監事會議中選舉之。 3. 理事選舉：本公會設置理事 11 名，採無記名單記投票法，由會員圈選 1 名。 4. 常務理事選舉：本公會設置常務理事 3 名，由理事互選之。 5. 理事長選舉：由理事就常務理事中選舉 1 人為理事長。即由全體理事（含常務理事）領取理事長選票，進行第2輪投票，從常務理事 3 人中選舉其中 1 人，獲得最高票者為理事長，第二高票者為副理事長。 6. 監事選舉：本公會設置監事 3 名，採無記名單記投票法，由會員圈選1名。 7. 監事長選舉：本公會設置監事長 1 名，由監事互選之。 8. 票數相同者，將再次進行投票。 9. 理監事若有缺額，補選方法請法務工作小組納入章程。 10. 考量理監事之消極資格發生，補選理監事之流程耗時過長，可考慮新增候補理事。此案將於下次例會中討論，再行決議。 |
2023 年 10 月 24 日
# 2023 年 10 月 31 日會議記錄：臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組第七次例會 ### 會議資訊 * 時間：2023 年 10 月 31 日（二）16:00 - 18:00 * 地點：理慈國際科技法律事務所（台北市大安區敦化南路二段 218 號 9 樓），同步遠端視訊 ### 實體出席（按姓氏筆畫排序）共 18 人 * 尤芷薇 Yoyo / 鏈科股份有限公司（XREX）執行長辦公室資深總監 * 王晨桓 Michael / 王牌數位創新股份有限公司（ACE）總裁 * 王黌驌 Hiro / 王牌數位創新股份有限公司（ACE）執行長 * 李佳興 Jeff / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）法遵長 * 許家綺 / 理慈國際科技法律事務所律師 * 陳明惠 Ming / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）營運長 * 張于庭 Jasmine / 畢竟科技股份有限公司（BITGIN）營運長 * 張淩嵐 Nick / 鏈科股份有限公司（XREX）法令遵循主管 * 黃匯 Hillary / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）執行長秘書兼法務人員 * 葉元蓉 Asta / 畢竟科技股份有限公司（BITGIN）法務 * 雷東霖 Tony / 幣錸有限公司（Rybit）法遵經理 * 蔡玉玲 Jaclyn / 臺灣金融科技協會（TFTA）理事長 * 劉世偉Alex / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）創辦人暨執行長 * 鄭光泰 Titan / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長 * 潘貞均 Crystal / 臺灣金融科技協會執行秘書 * 劉耀夫 Jeff / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長特助 * 賴家賢 / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 營運長 * 蕭滙宗 Winston / 鏈科股份有限公司（XREX）共同創辦人暨營收長 ### 線上與會（按姓氏筆畫排序）共 6 人 * 何旻珆 Mindy / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 法遵經理 * 何冠霖 Ernie / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）資深法務暨法令遵循經理 * 吳德威 David / 幣錸有限公司（Rybit）董事 * 林恬如 Emily / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 品牌長 * 賴永純 Emily / 幣錸有限公司（Rybit）創辦人暨執行長 * 蕭博仁 Andy / 鏈科股份有限公司（XREX）業務開發 ### 重要決議（須另行決議項目，標註為黃色） ### 一、增加候補理監事席次 基於前次例會對會員分類、可推派之代表（會員票數）、理監事人數、選舉資格形成之初步共識，籌備小組成員在此次例會中決議，理監事人數同前次形成之初步共識。另衡量未來若有理監事具消極資格或因其他因素須補選理監事，可能耗時費力且流程複雜，籌備小組成員同意增設 1 位候補理事與 1 位候補監事，其餘理監事之架構維持前次例會之共識，如《[2023 年 10 月 24 日會議記錄：臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組第六次例會](https://links.twvasp-po.org.tw/meeting7)》之紀錄，整理最新席次如下方表格所示： |
|
以上 2023 年 10 月 31 日
# 2023 年 11 月 7 日會議記錄：臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組第八次例會 ### 會議資訊 * 時間：2023 年 11 月 7 日（二）16:00 - 18:00 * 地點：理慈國際科技法律事務所（台北市大安區敦化南路二段 218 號 9 樓），同步遠端視訊 ### 實體出席（按姓氏筆畫排序）共 18 人 * 尤芷薇 Yoyo / 鏈科股份有限公司（XREX）執行長辦公室資深總監 * 王晨桓 Michael / 王牌數位創新股份有限公司（ACE）總裁 * 王黌驌 Hiro / 王牌數位創新股份有限公司（ACE）執行長 * 李佳興 Jeff / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）法遵長 * 張淩嵐 Nick / 鏈科股份有限公司（XREX）法令遵循主管 * 黃匯 Hillary / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）執行長秘書兼法務人員 * 葉元蓉 Asta / 畢竟科技股份有限公司（BITGIN）法務 * 雷東霖 Tony / 幣錸有限公司（Rybit）法遵經理 * 蔡玉玲 Jaclyn / 臺灣金融科技協會（TFTA）理事長 * 劉耀夫 Jeff / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長特助 * 賴家賢 / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 營運長 * 蕭滙宗 Winston / 鏈科股份有限公司（XREX）共同創辦人暨營收長 ### 線上與會（按姓氏筆畫排序）共 6 人 * 何旻珆 Mindy / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 法遵經理 * 何冠霖 Ernie / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）資深法務暨法令遵循經理 * 林恬如 Emily / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 品牌長 * 陳明惠 Ming / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）營運長 * 劉世偉 Alex / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）創辦人暨執行長 * 鄭光泰 Titan / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長 * 劉奕伶 Yiling / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）資深法務專員 * 賴永純 Emily / 幣錸有限公司（Rybit）創辦人暨執行長 * 蕭博仁 Andy / 鏈科股份有限公司（XREX）業務開發 ### 重要決議（須另行決議項目，標註為黃色） ### 一、VASP 業者共同遞件之流程 籌備小組於 11 月 7 日發函 VASP 業者邀請共同遞件。考量內政部之文件彙整要求，並方便 VASP 業者準備資料與用印，特將流程調整如下，將由何旻珆（BitstreetX) 負責： **11/20 前，將以下資料以電子郵件發予** [**mindy@bitstreetx.com**](mailto:mindy@bitstreetx.com)**：** * 填寫電子函文之附件《籌組商業團體發起人（公司行號）名冊格式 》，先不必用印 * 發起人推（選）派代表之身分證影本 * 登記證照或公司變更登記表影本 **會員大會召開當日（日期待定，預計為 11 月中下旬）** * 何旻珆（BitstreetX) 負責彙整資料並印出 * 有意共同遞件之 VASP 業者，請攜帶大小章至大會現場用印 以上所需資料用印與彙整完成後，籌備小組預計在 12 月中向內政部正式遞件，申請成立臺灣 VASP 公會。 ### 二、舉行籌備小組與 VASP 業者大會 籌備小組法務工作小組將彙整籌備小組之章程決議，並在下次例會前完成確認，提供籌備小組與 VASP 業者參閱。 11 月 8 日籌備小組將發送時間調查問卷，協調籌備小組與 VASP 業者時間舉行首次大會，預計大會舉辦時間為 11 月中下旬，預計大會時長為半天。考量參與人數及大會性質，籌備小組將在時間確定後，租借外部場地舉辦之。 ### 三、 會員類別之申請條件補充說明 如《[2023 年 10 月 24 日會議記錄：臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組第六次例會](https://links.twvasp-po.org.tw/meeting7)》之紀錄，公會之會員將依 8 項申請條件分為三類，其中一項為「未違反金管會之九大指導原則」，為避免不同版本之誤解，特此補充說明，此一申請條件改為「未違反金管會於 112 年 9 月 26 日公布之指導原則」，後文統稱為金管會指導原則，調整後如下表格所示： |
# 2023 年 11 月 21 日會議記錄：臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組第九次例會 會議資訊 * 時間：2023 年 11 月 21 日（二）16:00 - 18:00 * 地點：理慈國際科技法律事務所（台北市大安區敦化南路二段 218 號 9 樓），同步遠端視訊 ### 實體出席（按姓氏筆畫排序）共 17 人 * 尤芷薇 Yoyo / 鏈科股份有限公司（XREX）執行長辦公室資深總監 * 王晨桓 Michael / 王牌數位創新股份有限公司（ACE）總裁 * 王黌驌 Hiro / 王牌數位創新股份有限公司（ACE）執行長 * 何旻珆 Mindy / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 法遵經理 * 李佳興 Jeff / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）法遵長 * 何冠霖 Ernie / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）資深法務暨法令遵循經理 * 吳德威 David / 幣錸有限公司（Rybit）董事 * 陳明惠 Ming / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）營運長 * 張淩嵐 Nick / 鏈科股份有限公司（XREX）法令遵循主管 * 黃匯 Hillary / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）執行長秘書兼法務人員 * 蔡玉玲 Jaclyn / 臺灣金融科技協會（TFTA）理事長 * 劉世偉Alex / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）創辦人暨執行長 * 潘貞均 Crystal / 臺灣金融科技協會執行秘書 * 劉耀夫 Jeff / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長特助 * 賴永純 Emily / 幣錸有限公司（Rybit）創辦人暨執行長 * 賴家賢 / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 營運長 * 蕭滙宗 Winston / 鏈科股份有限公司（XREX）共同創辦人暨營收長 ### 線上與會（按姓氏筆畫排序）共 5 人 * 林恬如 Emily / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 品牌長 * 雷東霖 Tony / 幣錸有限公司（Rybit）法遵經理 * 鄭光泰 Titan / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長 * 劉奕伶 Yiling / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）資深法務專員 * 蕭博仁 Andy / 鏈科股份有限公司（XREX）業務開發 ### 重要決議 ### 一、籌備小組與 VASP 業者大會 根據問卷調查結果，確定於 11 月 28 日（二）舉行籌備小組與 VASP 業者大會。此會議為邀請制的閉門會議，所有在金管會最新《[已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單](https://www.fsc.gov.tw/userfiles/file/\(%E7%AC%AC4%E9%BB%9E\)%E5%B7%B2%E5%AE%8C%E6%88%90%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%95%E4%BB%A4%E9%81%B5%E5%BE%AA%E8%81%B2%E6%98%8E%E7%9A%84%E8%99%9B%E6%93%AC%E9%80%9A%E8%B2%A8%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%A5%AD%E8%80%85%E5%90%8D%E5%96%AE-%E8%AD%891121114.pdf) 》上之業者，皆受邀參與大會，共同討論公會之章程與後續遞件之工作。籌備小組將於本週以
以上 2023 年 11 月 21 日 {% file src="/files/qzGcIPaHGTPbQleMRKVk" %} 附件一 {% endfile %} # 2023 年 12 月 5 日會議記錄：臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組第十次例會 2023 年 12 月 5 日會議記錄：臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組第十次例會 ### 會議資訊 * 時間：2023 年 12 月 5 日（二）16:00 - 18:00 * 地點：理慈國際科技法律事務所（台北市大安區敦化南路二段 218 號 9 樓），同步遠端視訊 ### 實體出席（按姓氏筆畫排序）共 11 人 * 尤芷薇 Yoyo / 鏈科股份有限公司（XREX）執行長辦公室資深總監 * 王晨桓 Michael / 王牌數位創新股份有限公司（ACE）總裁 * 王黌驌 Hiro / 王牌數位創新股份有限公司（ACE）執行長 * 李佳興 Jeff / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）法遵長 * 黃匯 Hillary / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）執行長秘書兼法務人員 * 雷東霖 Tony / 幣錸有限公司（Rybit）法遵經理 * 蔡玉玲 Jaclyn / 臺灣金融科技協會（TFTA）理事長 * 潘貞均 Crystal / 臺灣金融科技協會執行秘書 * 劉耀夫 Jeff / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長特助 * 賴永純 Emily / 幣錸有限公司（Rybit）創辦人暨執行長 * 蕭滙宗 Winston / 鏈科股份有限公司（XREX）共同創辦人暨營收長 ### 線上與會（按姓氏筆畫排序）共 7 人 * 何旻珆 Mindy / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 法遵經理 * 林恬如 Emily / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 品牌長 * 陳明惠 Ming / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）營運長 * 劉世偉 Alex / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）創辦人暨執行長 * 劉奕伶 Yiling / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）資深法務專員 * 賴家賢 / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 營運長 * 蕭博仁 Andy / 鏈科股份有限公司（XREX）業務開發 ### 重要決議 ### 一、公會申請遞件 內政部與經濟部於 112 年 11 月 27 日公告正「商業團體分業標準」，增訂「虛擬通貨商業」團體業別及業務範圍。籌備小組預計於本週備齊所有資料，交予籌備小組總顧問蔡玉玲向內政部遞件申請成立公會。 金管會最新《[已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單](https://www.fsc.gov.tw/userfiles/file/\(%E7%AC%AC4%E9%BB%9E\)%E5%B7%B2%E5%AE%8C%E6%88%90%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%95%E4%BB%A4%E9%81%B5%E5%BE%AA%E8%81%B2%E6%98%8E%E7%9A%84%E8%99%9B%E6%93%AC%E9%80%9A%E8%B2%A8%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%A5%AD%E8%80%85%E5%90%8D%E5%96%AE-%E8%AD%891121114.pdf) 》共有 25 家業者，由其中 24 家共同遞件。 考量遞件後內政部函復准予籌組後，籌備小組將轉為籌備處開展正式籌備工作，籌備小組決議例會維持現有頻率，每兩週舉行一次，以利推進未來之公會工作，包括：秘書長人選推薦、辦公室選址、籌備處銀行開戶等事宜。 ### 二、安排向證期局報告籌備進度 籌備小組自 9 月初成立後，積極團結業者並協調公會成立之事宜。此公會之成立既符合政府期待也對產業發展有利，現在遞件申請在即，將由籌備小組召集人協調時間，由陳明惠（MaiCoin) 與證期局聯繫合適時間拜訪，報告籌備進度。 ### 三、草擬公會遞件之中英文新聞稿 籌備小組決議於正式遞件後發布一份中英文新聞稿，由籌備小組召集人蕭滙宗負責草擬，廣邀共同遞件之業者對外團結發聲，闡述未來公會之願景與計畫。 ### 四、公會辦公室之選址建議 籌備小組召集人將於下次例會前，提供承接提議之辦公室選址、照片與資訊，以利公會後續登記。 以上 2023 年 12 月 5 日
# 2023 年 12 月 19 日會議記錄：臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組第十一次例會 ### 會議資訊 * 時間：2023 年 12 月 19 日（二）16:00 - 18:00 * 地點：理慈國際科技法律事務所（台北市大安區敦化南路二段 218 號 9 樓），同步遠端視訊 ### 實體出席（按姓氏筆畫排序）共 15 人 * 王晨桓 Michael / 王牌數位創新股份有限公司（ACE）總裁 * 王黌驌 Hiro / 王牌數位創新股份有限公司（ACE）執行長 * 李佳興 Jeff / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）法遵長 * 何冠霖 Ernie / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）資深法務暨法令遵循經理 * 吳德威 David / 幣錸有限公司（Rybit）董事 * 張淩嵐 Nick / 鏈科股份有限公司（XREX）法令遵循主管 * 黃匯 Hillary / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）執行長秘書兼法務人員 * 雷東霖 Tony / 幣錸有限公司（Rybit）法遵經理 * 蔡玉玲 Jaclyn / 臺灣金融科技協會（TFTA）理事長 * 鄭光泰 Titan / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長 * 潘貞均 Crystal / 臺灣金融科技協會執行秘書 * 劉耀夫 Jeff / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長特助 * 賴永純 Emily / 幣錸有限公司（Rybit）創辦人暨執行長 * 賴家賢 / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 營運長 * 蕭滙宗 Winston / 鏈科股份有限公司（XREX）共同創辦人暨營收長 ### 線上與會（按姓氏筆畫排序）共 5 人 * 何旻珆 Mindy / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 法遵經理 * 林恬如 Emily / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 品牌長 * 陳明惠 Ming / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）營運長 * 劉世偉 Alex / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）創辦人暨執行長 * 劉奕伶 Yiling / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）資深法務專員 ### 一、遞件進程 籌備小組已備齊所需文件，由《[已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單](https://www.fsc.gov.tw/userfiles/file/\(%E7%AC%AC4%E9%BB%9E\)%E5%B7%B2%E5%AE%8C%E6%88%90%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%95%E4%BB%A4%E9%81%B5%E5%BE%AA%E8%81%B2%E6%98%8E%E7%9A%84%E8%99%9B%E6%93%AC%E9%80%9A%E8%B2%A8%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%A5%AD%E8%80%85%E5%90%8D%E5%96%AE-%E8%AD%891121114.pdf) 》上的 24 家業者擔任發起人，交由籌備小組總顧問蔡玉玲在 112 年 12 月 21 日向內政部遞件，申請成立「中華民國虛擬通貨商業同業公會」。根據往例，內政部函復准予籌組約需 30 至 60 天的審核時間，期間或逢農曆春節年假，預估公會成立時間須將此納入考量。 待內政部函復准予籌組後，籌備小組將轉為籌備處，開展「籌備階段」與「成立階段」工作，標準流程如下： 籌組階段（俟內政部函復准予籌組後，始得進行籌備工作） 1. 召開發起人暨第1次籌備會議。 2. 公告徵求會員。 3. 召開第 2 次籌備會議。 4. （若有必要）召開第 3 次以上籌備會議。 5. 籌備會應於成立之日起 3 個月內完成籌備工作，其有特殊情形者，得報經主管機關核准延長 1 個月。 成立階段 1. 於召開成立大會 15 日前就以下事項報請主管機關備查： 2. 擬訂商業同業公會章程草案。 3. 審查會員及其會員代表資格並編造名冊。 4. 擬訂年度工作計畫及收支預算表。 5. 草擬提案。 在內政部函復准予籌組之前，考量仍有諸多事宜需要保持溝通與討論，如：推薦合適之秘書長與公會正職人員、辦公室選址、籌備處銀行開戶等事宜，籌備小組將決議維持現有頻率，每兩週舉行一次例會。 ### 二、112 年 12 月 27 日向證期局報告籌備進度 籌備小組將於 112 年 12 月 27 日拜會證期局報告籌備進度，並針對虛擬通貨產業相關之重要議題，與證期局溝通和詢問。 ### 三、公會發起人發布聯合中英文新聞稿 正式向內政部遞件並與證期局報告籌備進度後，公會發起人（包括籌備小組與 VASP 業者）將發佈聯合中英文新聞稿，由籌備小組召集人草擬並彙整共 24 家業者發起人之發言，稿件完成後交由法務工作小組審核，再對外發布。
以上
2023 年 12 月 19 日
# 2024 年 01 月 02 日會議記錄：臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組第十二次例會 ### 會議資訊 * 時間：2024 年 01 月 02 日（二）16:00 - 18:00 * 地點：理慈國際科技法律事務所（台北市大安區敦化南路二段 218 號 9 樓），同步遠端視訊 ### 實體出席（按姓氏筆畫排序）共 14 人 * 尤芷薇 Yoyo / 鏈科股份有限公司（XREX）執行長辦公室資深總監 * 王晨桓 Michael / 王牌數位創新股份有限公司（ACE）總裁 * 王黌驌 Hiro / 王牌數位創新股份有限公司（ACE）執行長 * 李佳興 Jeff / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）法遵長 * 吳德威 David / 幣錸有限公司（Rybit）董事 * 黃匯 Hillary / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）執行長秘書兼法務人員 * 雷東霖 Tony / 幣錸有限公司（Rybit）法遵經理 * 蔡玉玲 Jaclyn / 臺灣金融科技協會（TFTA）理事長 * 鄭光泰 Titan / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長 * 潘貞均 Crystal / 臺灣金融科技協會執行秘書 * 劉耀夫 Jeff / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長特助 * 賴家賢 Reed / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 營運長 * 蕭滙宗 Winston / 鏈科股份有限公司（XREX）共同創辦人暨營收長 * 羅婉翎 Fanny/ 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）法遵專責人員 ### 線上與會（按姓氏筆畫排序）共 7 人 * 何旻珆 Mindy / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 法遵經理 * 何冠霖 Ernie / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）資深法務暨法令遵循經理 * 林恬如 Emily / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 品牌長 * 劉世偉 Alex / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）創辦人暨執行長 * 劉奕伶 Yiling / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）資深法務專員 * 賴永純 Emily / 幣錸有限公司（Rybit）創辦人暨執行長 * 蕭博仁 Andy / 鏈科股份有限公司（XREX）業務開發 ### 重要決議 ### 一、為成立籌備會暖身 在籌備小組總顧問蔡玉玲向內政部遞件申請成立公會後，目前正在等待內政部函復准予籌組。 依[人民團體法第 9 條](https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=D0050091)，人民團體經許可設立後應召開發起人會議，推選籌備委員，組織籌備會，籌備完成後，召開成立大會。籌備會會議及成立大會，均應通知主管機關，主管機關得派員列席。 籌備小組決議，將於發起人會議召開時，另推選適任之籌備主任委員與籌備委員，繼續推進公會成立之工作。衡量籌備會之任務重大且工作繁雜，籌備小組決議在等候內政部核准期間，針對以下事項展開工作： 1. **產業聯防機制**\ 反詐騙與反洗錢是 VASP 業者目前最重要的課題，需要透過產業聯防與資料整合，方可有效防堵。籌備小組召集人蕭滙宗將從下一次例會開始，分享聯防機制設計概念，廣納籌備小組成員之建議與，逐步完善概念與流程。\ \ 待聯防機制的可行性方案成形，將成立聯防工作小組，由各家業者之專業人員共同規劃與執行，同時亦與主管機關保持溝通，確保此聯防機制可行且有效。
2. **法遵與遵法經驗分享與說明**\ 臺灣對虛擬通貨產業的監管模式相對特殊，從金管會的[洗錢防制聲明](https://www.fsc.gov.tw/userfiles/file/\(%E7%AC%AC4%E9%BB%9E\)%E5%B7%B2%E5%AE%8C%E6%88%90%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%95%E4%BB%A4%E9%81%B5%E5%BE%AA%E8%81%B2%E6%98%8E%E7%9A%84%E8%99%9B%E6%93%AC%E9%80%9A%E8%B2%A8%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%A5%AD%E8%80%85%E5%90%8D%E5%96%AE-%E8%AD%891121114.pdf)到頒布《[指導原則](https://www.fsc.gov.tw/userfiles/file/%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%9B%A3%E7%9D%A3%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%99%9B%E6%93%AC%E8%B3%87%E7%94%A2%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%8F%8A%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%A5%AD%E5%8B%99%E4%BA%8B%E6%A5%AD%EF%BC%88VASP%EF%BC%89%E6%8C%87%E5%B0%8E%E5%8E%9F%E5%89%87\(1\).pdf)》，再要求合格業者成立並加入公會，制定並遵守自律規範。從自律規範的試行與調整中吸取經驗，再衡量未來之正式立法或執照發放。\ \ 在此監管模式下，有諸多細節需要仰賴主管機關與業者的密切溝通，以及業者對法遵與遵法的充分理解。籌備小組決議，由鄭光泰（BitoPro）負責召集相關大會，廣邀合格業者一起溝通與討論在現行之監管框架下，VASP 業者在執行業務時，應注意之風險與應建立之機制。\ \ 籌備小組也決議，將先前為草擬公會章程而成立之法務工作小組，轉為法遵工作小組，由籌備小組成員之法務人員組成，以利推進後續的法遵與遵法經驗分享與說明工作。
3. **廣納合格 VASP 業者意見，完善 《自律規範草案》**\ 公會成立後，制定自律規範為最重要之任務之一。過去主要圍繞在交易所的業務範圍與商業模式討論。考量產業中的業務多元，規模大小與營運方式不同，籌備小組決議，在前述之法遵與遵法經驗分享與說明工作完成後，多方收集 VASP 合格業者之意見，逐步建構《自律規範草案》之可行規範，以利之後籌備會成立後之工作。 ### 二、公會辦公室選址場勘 籌備小組召集人已提案一合適之公會辦公室選址，籌備小組決議，將協調時間至該辦公室場勘，但最終之定案，仍待籌備會正式成立後，由籌備主委與委員共同決議。 ### 三、安排籌備小組線上拜會日本加密資產交易協會（JVCEA） 未來公會成立後的架構設計與自律規範，可以參考並學習國際經驗，籌備小組決議，將協調時間線上拜會日本加密資產交易協會（JVCEA）。
以上 2024 年 01 月 02 日
# 2024 年 01 月 17 日會議記錄：臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組第十三次例會 ### 會議資訊 * 時間：2024 年 01 月 17 日（二）16:00 - 18:00 * 地點：理慈國際科技法律事務所（台北市大安區敦化南路二段 218 號 9 樓），同步遠端視訊 ### 實體出席（按姓氏筆畫排序）共 14 人 * 尤芷薇 Yoyo / 鏈科股份有限公司（XREX）執行長辦公室資深總監 * 何冠霖 Ernie / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）資深法務暨法令遵循經理 * 陳明惠 Ming / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）營運長 * 雷東霖 Tony / 幣錸有限公司（Rybit）法遵經理 * 蔡玉玲 Jaclyn / 臺灣金融科技協會（TFTA）理事長 * 劉世偉 Alex / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）創辦人暨執行長 * 鄭光泰 Titan / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長 * 潘貞均 Crystal / 臺灣金融科技協會執行秘書 * 劉育廷 / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）法務暨法遵經理 * 劉耀夫 Jeff / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長特助 * 賴家賢 Reed / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 營運長 * 謝家豪 Jim/ 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）執行長特助 * 蕭滙宗 Winston / 鏈科股份有限公司（XREX）共同創辦人暨營收長 ### 線上與會（按姓氏筆畫排序）共 4 人 * 何旻珆 Mindy / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 法遵經理 * 林恬如 Emily / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 品牌長 * 劉奕伶 Yiling / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）資深法務專員 * 蕭博仁 Andy / 鏈科股份有限公司（XREX）業務開發 ### 重要決議 ### 一、擬定《自律規範草案》框架 臺灣金管會於 26 日出台之《[金融監督管理委員會管理虛擬資產平台及交易業務事業 （VASP）指導原則](https://www.fsc.gov.tw/userfiles/file/%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%9B%A3%E7%9D%A3%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%99%9B%E6%93%AC%E8%B3%87%E7%94%A2%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%8F%8A%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%A5%AD%E5%8B%99%E4%BA%8B%E6%A5%AD%EF%BC%88VASP%EF%BC%89%E6%8C%87%E5%B0%8E%E5%8E%9F%E5%89%87\(1\).pdf)》（後文統稱《指導原則 》）第十三條，本事業應推動成立同業公會與訂定自律規範，並遵守本指導原則及自律規範。 籌備小組決議，將由總顧問蔡玉玲與何冠霖（MaiCoin）依《指導原則》之規範，擬定《自律規範草案》框架，於下次例會前與法遵工作小組分享並溝通，並於下次例會上簡報，進行後續討論。 如前次例會決議，制定《自律規範草案》過程中會多方收集 VASP 合格業者之意見，這將會在對 VASP 業者的法遵與遵法經驗分享與說明工作完成後進行。對 VASP 業者的法遵與遵法經驗分享與說明工作，由鄭光泰（BitoPro）負責召集相關大會。 ### 二、成立產業聯防委員會 有鑒於產業聯防之重要性，其架構與要求亦會與《自律規範草案》相關，籌備小組決議成立產業聯防委員會，並分為三項專案進行研究與提案，自下次例會起，專案負責人將進行簡報與分享，持續推進後續工作。 | 專案一 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
- 專案名稱：實名驗證（KYC）與洗錢防制（AML）標準制定
- 專案負責人：MaiCoin（代表人：劉世偉、陳明惠）、BitoPro（代表人：鄭光泰）
- 目的：
- 制定一致標準，包括：須收集之文件與資料、步驟流程、風險分級等等。
- 制定風險分級與通報之一致標準，如：「犯罪」、「可疑」、「高風險」等等。
- 制定聯防之規範，如：須通報之情境、業者自行判斷之條件
- 專案名稱：幣流分析
- 專案負責人：XREX（代表人：蕭滙宗）
- 目的：
- 研究並尋找合適的區塊鏈金流追蹤與鏈上資訊分析技術服務商
- 設計聯防架構，初步共識是建立一個「開放 API」
- 制定幣流分析的系統、規格與標準，並接洽潛在可合作的外部技術廠商
- 專案名稱：臺灣自有的 Travel Rule 網絡
- 專案負責人：邀請臺灣業者 CoolBitX（代表人：歐仕邁）
- 目的：
- 未來臺灣要串接國際市場，勢必要滿足國際要求的 Travel Rule 規範
- 制定交易對手使用之錢包或平台的資訊交換模式與揭露程度
以上
2024 年 01 月 17 日
# 2024 年 01 月 30 日會議記錄：臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組第十四次例會 四 ### 會議資訊 * 時間：2024 年 01 月 30 日（二）16:00 - 18:00 * 地點：理慈國際科技法律事務所（台北市大安區敦化南路二段 218 號 9 樓），同步遠端視訊 ### 實體出席（按姓氏筆畫排序）共 14 人 * 尤芷薇 Yoyo / 鏈科股份有限公司（XREX）執行長辦公室資深總監 * 何冠霖 Ernie / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）資深法務暨法令遵循經理 * 陳立民 / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）法務暨法遵經理 * 陳明惠 Ming / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）營運長 * 張翔 Eason / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）法遵專員 * 雷東霖 Tony / 幣錸有限公司（Rybit）法遵經理 * 蔡玉玲 Jaclyn / 臺灣金融科技協會（TFTA）理事長 * 歐仕邁 Michael / 庫幣科技創辦人 * 鄭光泰 Titan / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長 * 劉育廷 / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）法務暨法遵經理 * 劉耀夫 Jeff / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長特助 * 賴家賢 Reed / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 營運長 * 謝家豪 Jim / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）執行長特助 * 蕭滙宗 Winston / 鏈科股份有限公司（XREX）共同創辦人暨營收長 ### 線上與會（按姓氏筆畫排序）共 6 人 * 何旻珆 Mindy / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 法遵經理 * 吳德威 David / 幣錸有限公司（Rybit）董事 * 林恬如 Emily / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 品牌長 * 劉世偉 Alex / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）創辦人暨執行長 * 劉奕伶 Yiling / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）資深法務專員 * 蕭博仁 Andy / 鏈科股份有限公司（XREX）業務開發 ### 重要決議 ### 一、擬定《自律規範草案》框架 本次例會中，何冠霖（MaiCoin）依臺灣金管會於 26 日出台之《[金融監督管理委員會管理虛擬資產平台及交易業務事業 （VASP）指導原則](https://www.fsc.gov.tw/userfiles/file/%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%9B%A3%E7%9D%A3%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%99%9B%E6%93%AC%E8%B3%87%E7%94%A2%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%8F%8A%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%A5%AD%E5%8B%99%E4%BA%8B%E6%A5%AD%EF%BC%88VASP%EF%BC%89%E6%8C%87%E5%B0%8E%E5%8E%9F%E5%89%87\(1\).pdf)》（後文統稱《指導原則 》），提出《自律規範草案》的初步想法。 籌備小組總顧問蔡玉玲建議，《自律規範》應符合法律架構導入「總則」與「分則」概念。「總則」為所有 VASP 業者皆須遵循之要求，並包含定義、宗旨、基本原則等；「分則」則可以不同章節處理，依業者實際執行之業務與提供之服務，所應遵循之特定要求。 總顧問也提醒，先前籌備小組拜會主管機關時，主管機關最重視三大面向，包括：反洗錢、反詐騙與消費者保護，《自律規範》的制定必須特別注意。籌備小組召集人蕭滙宗也強調資料保存與 Travel Rule 的重要性，必須納入《自律規範》中。 經討論，籌備小組達成共識，先分為五大業種進行分則之提案，由籌備小組成員分別擔任召集人，分頭主導相關分則之提案並整合所負責業種之業者對提案內容之意見，分工如下： | 業種 | 召集人 | | ------------- | ------------- | | 交易所 | 幣託 | | 買賣平台 | MaiCoin | | C2C 業者（含實體店面） | 三川通證 | | 託管型錢包 | XREX | | BTM | 由幣託協助尋找合適之召集人 | \ 如前次例會決議，制定《自律規範草案》過程中會多方收集 VASP 合格業者之意見，不同業種的召集人，亦須持續與相關業者保持溝通。總顧問也提醒，所有相關會議建議錄音與錄影，維持紀錄的保存，以利推進後續工作。 ### 二、產業聯防委員會報告 如前次例會之決議，籌備小組成立產業聯防委員會，並分為三項專案進行研究與提案。此次例會中，各專案負責人之簡報與分享如下： ***備註：以下內容仍處於構思討論階段，並非決議。*** | 專案一 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
- 專案名稱：實名驗證（KYC）與洗錢防制（AML）標準制定
- 專案負責人：MaiCoin（代表人：劉世偉、陳明惠）、BitoPro（代表人：鄭光泰）
- 報告內容：
- 使用者的低、中、高風險判定，應交由業者自行判別，但是會先在自律規範訂出基本的判斷要件。
- 特定名單應共享並採取相同處置手法，如：金融聯合徵信中心之通報帳戶、法院判決書中載明之帳號與錢包地址等等。
- 若經用戶舉報並提交至公會，應制定特定規則，如：經通報為詐騙平台，半數業者同意，則可對其採取動作並公告之。
- 專案名稱：幣流分析
- 專案負責人：XREX（代表人：蕭滙宗）
- 報告內容：
- VASP 需要建立能夠實際避免問題和解決問題的聯防架構。
- 合理的成本且大小業者皆可負擔是關鍵。
- 臺灣國內有優秀的廠商，應該壯大國內的基礎並擁有符合臺灣生態的架構，同事要能與國際接軌。
- 應建立業者風險名單交換的資料庫機制，同時顧及隱私等其他考量。建議採用 hash 技術，讓各業者得以反向在資料庫中查詢結果。
- 業者應執行週期性批量的資料對照，了解既有用戶是否被納入風險名單。
- 資料庫資訊僅供業者參考，業者獲悉後可自行判斷後續工作。
- 根據 XREX 申請新加坡執照的經驗，Travel Rule 會是一個關鍵工作，在聯防架構中也不可或缺，應提前開始部署，否則未來在接軌國際上可能出現障礙。業者應主動開始工作，勿等問題發生或主管機關要求才做。
- 專案名稱：臺灣自有的 Travel Rule 網絡
- 專案負責人：CoolBitX（代表人：歐仕邁）
- 報告內容：
- CoolBitX 旗下的 Sygna Bridge 是全球首家 Travel Rule 廠商，已取得多國用戶，其中又以法規成熟且有發放執照的國家最為成功，例如：日本和新加坡。
- 依照 CoolbitX 的產業經驗，要打造對接多廠商的開放 API，或有實際執行上的困難，其原因包括：各國細則不同、如何提供程式碼對接、未來營運模式等等。
- 或許 Sygna Bridge 可以設計未來公會成員的特殊方案，或回饋特定比例之營業額給公會。
- 之後的 Travel Rule 工作將由 CoolbitX 和 XREX 維持緊密討論，並構思壯大台灣自有規格與網絡的模式。
2024 年 01 月 30 日
# 2024 年 02 月 27 日會議記錄：臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組第十五次例會 ### 會議資訊 * 時間：2024 年 02 月 27 日（二）16:00 - 18:00 * 地點：理慈國際科技法律事務所（台北市大安區敦化南路二段 218 號 9 樓），同步遠端視訊 ### 實體出席（按姓氏筆畫排序）共 17 人 * 尤芷薇 Yoyo / 鏈科股份有限公司（XREX）執行長辦公室資深總監 * 何旻珆 Mindy / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 法遵經理 * 呂昕禹 Edward / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）法務暨法遵專員 * 何冠霖 Ernie / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）資深法務暨法令遵循經理 * 吳紹瑜 Zora / 鏈科股份有限公司（XREX）資深法遵 * 吳德威 David / 幣錸有限公司（Rybit）董事 * 陳立民 / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）法務暨法遵經理 * 陳明惠 Ming / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）營運長 * 張翔 Eason / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）法遵專員 * 雷東霖 Tony / 幣錸有限公司（Rybit）法遵經理 * 蔡玉玲 Jaclyn / 臺灣金融科技協會（TFTA）理事長 * 鄭光泰 Titan / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長 * 劉育廷 / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）法務暨法遵經理 * 劉耀夫 Jeff / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長特助 * 賴家賢 Reed / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 營運長 * 謝家豪 Jim / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）執行長特助 * 蕭滙宗 Winston / 鏈科股份有限公司（XREX）共同創辦人暨營收長 ### 線上與會（按姓氏筆畫排序）共 3 人 * 林恬如 Emily / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 品牌長 * 劉奕伶 Yiling / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）資深法務專員 * 蕭博仁 Andy / 鏈科股份有限公司（XREX）業務開發 ### 重要決議 ### 一、《自律規範草案》進度 由何冠霖（MaiCoin）於法遵工作小組與籌備小組成員之法遵人員協作，已將草案分為下列五個面向分工撰寫：洗錢防制（MaiCoin）、上下架（MaiCoin）、聯防通報（XREX）、消費者保護（BitoPro）和廣告招攬（BitsreetX）。 各面向之初版草稿已於 2 月 27 日完成，請法遵工作小組成員審閱後提供意見回饋。 後續作業規劃如下：預計於 3 月 4 日當週舉行會議討論，以利後續調整；待籌備小組成員完成意見整合及初稿之調整後，將依 1 月 30 日會議時總顧問蔡玉玲之建議，由五大業種（即：交易所、買賣平台、C2C 業者（含實體店面）、託管型錢包與 BTM）之召集人， 負責向各業種之業者蒐集意見回饋並協調草案條文之增修作業。 ### 二、產業聯防委員會報告 產業聯防委員會分為三項專案進行研究與提案。各專案負責人之分享如下： 備註：以下內容仍處於構思討論階段，並非決議。 | 專案一 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
- 專案名稱：實名驗證（KYC）與洗錢防制（AML）標準制定
- 專案負責人：MaiCoin（代表人：劉世偉、陳明惠）、BitoPro（代表人：鄭光泰）
- 報告內容：
- 目前相關工作與《自律規範草案》有較大幅度之重疊，將先以《自律規範草案》為優先。
- 專案名稱：幣流分析
- 專案負責人：XREX（代表人：蕭滙宗）
- 報告內容：
- 目前幣流分析上，已研究並使用的國際區塊鏈偵測與分析技術廠商，包括：萬事達卡的 CipherTrace、摩根大通投資的 TRM Labs、Chainalysis 和 MistTrack。目前幣流分析的機制建議先由 XREX 率先開發，待後續較有成果時再與大家共享。
- 幣流分析與 Travel Rule 之工作推進，需要建立在業者教育之上。建議導入領導廠商進行工作坊與研討會，與合格業者進行分享知識與趨勢，方有利於了解營運與法遵之實際需求。
- 將著手邀請 Liminal 與 Fireblocks 等錢包技術廠商與通過金管會洗錢防制之業者互動，未來公會也應發揮功能，為業者爭取具有競爭力之合作方案。
- 籌備小組成員在幣流分析與風險偵測上，各自亦有進展，如 BitoPro 近期導入 AI 偵測用戶風險，可以與業者彼此分享經驗，相互學習。
- 專案名稱：臺灣自有的 Travel Rule 網絡
- 專案負責人：XREX（代表人：蕭滙宗）與CoolBitX（代表人：歐仕邁）
- 報告內容：
- 提供 Sygna Bridge 之公會成員報價，以利籌備小組衡量。
- 籌備小組在產業聯防委員會之工作上，有必要超前部署未來產業、市場與監管所需，跑在既有之監管規範之前。
- 台灣必須建立自有之 Travel Rule 規格與網絡標準，無論是透過直接提供規格給能夠符合需求之廠商，或是透過串接多個廠商以符合需求，皆是可以考慮的途徑。
- 與幣流分析相同，必須要有良善的業者教育方能有效推動。將著手邀請 Verify VASP 等 Travel Rule 廠商與與通過金管會洗錢防制之業者互動。
2024 年 02 月 27 日
# 2024 年 03 月 12 日會議記錄：臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組第十六次例會 ### 會議資訊 * 時間：2024 年 03 月 12 日（二）16:00 - 18:00 * 地點：理慈國際科技法律事務所（台北市大安區敦化南路二段 218 號 9 樓），同步遠端視訊 ### 實體出席（按姓氏筆畫排序）共 16 人 * 尤芷薇 Yoyo / 鏈科股份有限公司（XREX）執行長辦公室資深總監 * 何旻珆 Mindy / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 法遵經理 * 呂昕禹 Edward / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）法務暨法遵專員 * 何冠霖 Ernie / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）資深法務暨法令遵循經理 * 吳紹瑜 Zora / 鏈科股份有限公司（XREX）資深法遵 * 陳立民 / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）法務暨法遵經理 * 陳明惠 Ming / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）營運長 * 張庭綱TK / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）策略長 * 蔡玉玲 Jaclyn / 臺灣金融科技協會（TFTA）名譽理事長 * 劉世偉 Alex / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）創辦人暨執行長 * 劉世羣 Thomas/ 現代財富科技有限公司（MaiCoin）資深金融犯罪防制經理 * 劉育廷 Helen / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）法務暨法遵經理 * 劉奕伶 Yiling / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）資深法務專員 * 劉耀夫 Jeff / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長特助 * 謝家豪 Jim / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）執行長特助 * 蕭滙宗 Winston / 鏈科股份有限公司（XREX）共同創辦人暨營收長 ### 線上與會（按姓氏筆畫排序）共 8 人 * 林恬如 Emily / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 品牌長 * 吳德威 David / 幣錸有限公司（Rybit）董事 * 張翔 Eason / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）法遵專員 * 雷東霖 Tony / 幣錸有限公司（Rybit）法遵經理 * 鄭光泰 Titan / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長 * 賴永純 Emily / 幣錸有限公司（Rybit）創辦人暨執行長 * 賴家賢 Reed / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 營運長 * 蕭博仁 Andy / 鏈科股份有限公司（XREX）業務開發 ### 重要決議 ### 一、法務部舉行虛擬資產可疑交易通報聯防機制協調會 法務部於 3 月 11 日舉行虛擬資產可疑交易通報聯防機制協調會，會議由陳明堂政務次長主持，邀請臺灣金融科技協會聯繫並安排業者列席，博歐科技（Cybavo）與籌備小組成員 MaiCoin、BitoPro 和 XREX 皆派員出席，討論事項如下： 1. 完善相關法規：對於警方與 VASP 業者之間以及金融機構與 VASP 業者之間的資訊分享，應建立完善的法源依據，可能涉及修法。 2. 檢視既有情資分享系統，並研擬未來更有效且合理之作法 3. 現行《 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》第七條有關 Travel Rule 之相關規定暫緩施行。但業者可自行導入。 4. 業者建議調閱資料應指定單一窗口，避免重複且大量之工作。會議主席初步指派調查局洗防辦公室為對接業者調取資料之窗口。並建議應建立完善之 API 介接機制及資料調取之統一規格。 5. 業者建議調整 STR 申報之欄位，供業者進行備註（如「緊急通報」和「詐欺」等），以利辨識通報之緊急程度。相關事宜指派 XREX 共同創辦人暨集團執行長黃耀文協助技術對接。 ### 二、提供櫃買中心國內 VASP 業者之營運模式簡報 櫃買中心希望能整理國內 VASP 業者之營運模式的態樣及類型，以及對應風險管理措施之簡報。本次例會中，籌備小組決議由 XREX 以先前例會中討論之五大業種，包括：交易所、買賣平台、C2C 業者（含實體店面）、託管型錢包與 BTM，草擬報告簡報提交給櫃買中心。 另，經主管機關指示，櫃買中心擬於 4 月間邀集國內 VASP 業者召開 VASP 資料庫申報宣導說明會。在說明會前，由籌備小組推薦一家 VASP 業者試作申報並在說明會中分享經驗。本次例會中，籌備小組決議由 MaiCoin 進行資料庫的對接測試申報。 ### 三、《自律規範草案》進度 由何冠霖（MaiCoin）於法遵工作小組與籌備小組成員之法遵人員協作，將草案分為下列面向分工撰寫：洗錢防制（MaiCoin）、上下架（MaiCoin）、聯防通報（XREX）、消費者保護（BitoPro）和廣告招攬（BitsreetX）後，已於上週經籌備小組成員之法遵人員討論及整合意見，本週將由籌備小組成員根據會議結論，持續修訂各面向之初稿。又，鑑於廣告招攬條文數量較少，同時具有消費者保護之功能，決議併入消費者保護之部分。 後續作業時程上，各業態之召集人將於 3 月 18 日當週彙整所負責業態之業者意見，並 3 月 25 日前統整其他業態業者對於《自律規範草案》之意見並提出彙整資料，以便籌備小組於當週例會討論。 另，《自律規範》應針對不同業態，依照其業務與風險，增減相關規範，理論上可分為下列 3 種情境： 1. 初稿之內容如不適用特定業態者，應加入相關條款以排除對特定業態之適用； 2. 就初稿內容所涉及之風險，如其他業態宜以其他方式管控以降低風險者，應加入不同管控措施之規範；或 3. 初稿之內容未涵蓋其他業態特有之風險者，應以其他規範方式進行管控者，則增訂之。 以上內容之格式，在例會中主要有兩大架構方向，將於下次例會中進行討論： 1. 籌備小組總顧問蔡玉玲建議，《自律規範》應導入一般法律架構之「總則」與「分則」概念。總則為不分業態、所有 VASP 業者均應遵守，分則為針對不同業態之適用性與增減。 2. MaiCoin 建議參考日本 JVCEA 公會及國內金融機構公會自律規範之規範模式，將不同面向之自律規範以多份文件之方式分別呈現。 《自律規範》之架構待議。最終定稿前，應於業者大會（或公會之會員大會），由所有通過洗錢防制法遵聲明之業者（或公會成員）一同確認條文，並錄音錄影以防爭議。 ### 四、公會籌備小組之聯防簡報 於前次例會中，籌備小組總顧問蔡玉玲指示陳立民（BitoPro）協助製作公會籌備小組對外統一之聯防簡報。本次例會前，簡報初版已分享於籌備小組群組。 例會中，籌備小組成員共同審閱簡報，總顧問蔡玉玲指示陳立民（BitrPro）以該簡報為基礎，參考現行法規修正之格式，歸納法規統整表，分為現行法、建議修正內容及修改理由三欄位，供未來籌備小組成員未來對外溝通、協調與說明業者建議之用。 ### 五、公會籌備小組與比特幣協會交流之窗口與代表 籌備小組收到比特幣及虛擬通貨發展協會之請求，近期將安排拜會立法委員及政府單位討論特定議題，並建議籌備小組指派單一窗口與該協會維持常規資訊分享，以利未來拜會與其他安排。 最終決議如下： 1. XREX 會做為公會籌備小組之代表與比特幣及虛擬通貨發展協會維持溝通與資訊分享。 2. 針對比特幣現貨 ETF 相關議題，籌備小組認為目前不適合以籌備小組或公會之名義發聲，業者可各自衡量並和有關單位協商，但僅代表個別業者，不可代表籌備小組。
以上
2024 年 03 月 12 日
# 2024 年 03 月 26 日會議記錄：臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組第十七次例會 ### 會議資訊 * 時間：2024 年 03 月 26 日（二）16:00 - 18:00 * 地點：理慈國際科技法律事務所（台北市大安區敦化南路二段 218 號 9 樓），同步遠端視訊 ### 實體出席（按姓氏筆畫排序）共 18 人 * 尤芷薇 Yoyo / 鏈科股份有限公司（XREX）執行長辦公室資深總監 * 何旻珆 Mindy / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 法遵經理 * 呂昕禹 Edward / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）法務暨法遵專員 * 何冠霖 Ernie / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）資深法務暨法令遵循經理 * 許家綺 / 理慈國際科技法律事務所律師 * 陳立民 / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）法務暨法遵經理 * 張庭綱 TK / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）策略長 * 雷東霖 Tony / 幣錸有限公司（Rybit）法遵經理 * 蔡玉玲 Jaclyn / 臺灣金融科技協會（TFTA）名譽理事長 * 鄭光泰 Titan / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長 * 劉世偉 Alex / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）創辦人暨執行長 * 劉育廷 Helen / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）法務暨法遵經理 * 劉奕伶 Yiling / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）資深法務專員 * 潘貞均 Crystal / 臺灣金融科技協會執行秘書 * 劉耀夫 Jeff / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長特助 * 賴家賢 Reed / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 營運長 * 蕭滙宗 Winston / 鏈科股份有限公司（XREX）共同創辦人暨營收長 * 顏尚修 Salt / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）法遵經理 ### 線上與會（按姓氏筆畫排序）共 4 人 * 陳明惠 Ming / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）營運長 * 劉世羣 Thomas/ 現代財富科技有限公司（MaiCoin）資深金融犯罪防制經理 * 賴永純 Emily / 幣錸有限公司（Rybit）創辦人暨執行長 * 蕭博仁 Andy / 鏈科股份有限公司（XREX）業務開發 ### 報告事項 ### 一、法務部高檢署召開「虛擬資產可疑交易通報機制精進會議」 法務部高檢署於 3 月 21 日（四）召開「虛擬資產可疑交易通報機制精進會議」，現代財富科技有限公司（MaiCoin）、幣託科技股份有限公司（BitoPro）、鏈科股份有限公司（XREX）以及博歐科技有限公司（CYBAVO）受邀出席，於本次例會中，與籌備小組分享會議中的共識與重要決議。 **主要討論範疇** 現行的可疑交易通報機制（STR）對業者而言，很難具體、快速的回饋到個案處理，使得業者在面對可疑用戶甚至是不法份子時，處於相對被動的位置。為了有效且快速地將金流阻攔在交易所，需要執法單位與交易所再進一步合作，並一定程度的回饋案件的狀況給業者，讓業者更有立場處理平台的濫用者。 **會議中達成之共識：** * 第一時間把錢凍起來是很關鍵的，一是阻攔金流，二是可以造成詐騙集團最大的困擾。 * 加速業者已檢附充足證據之案件處理。 * 優先目標是偵破具有影響力與代表性的案件。 * 目前業者可優先透過平台使用管理辦法，訂立相關反洗錢與反詐騙之規範與懲罰。鏈科股份有限公司（XREX）也提供[《XREX 洗錢防制暨平台使用管理辦法 》](https://info.xrex.io/xrex-general-terms-and-conditions/xrex-user-legal-agreements/xrex-taiwan-shi-yong-zhe-tiao-kuan/xrex-xi-qian-fang-zhi-ji-ping-tai-shi-yong-guan-li-ban-fa)做為參考。 **會議中達成之決議：** * 業者 STR 通報與處理的直接對口是法務部調查局洗防處。 * 重大案件會直接指派窗口（檢察官）。 * 「重大」的判定目前交由業者自行判斷，未來累積經驗再建立樣態。 * 重大案件的通報，必須在 24 小時內跑完流程。系統會有時差，建議多用傳真和電話聯繫。 * 警示戶的對接已在研議中，但目前仍有個資疑慮，仍在與各部會協調中。 與會業者之意見表達： * 希望爭取業者的處理彈性，例如：凍結長至 6 個月，希望有執法單位的背書與默契，才能合法且專業地去做。 * 希望可以參考國外作法，業者扣押用戶資產後，提供資訊給執法單位，希望可以獲得後續動作之回覆，確定是否可以放行或繼續扣押。 * 希望主管機關可以針對重大案件提供指引和標準，而非由業者自行判斷。 ### 二、比特幣協會邀請 VASP 業者拜會洪孟楷與葛如鈞立委 比特幣及虛擬通貨發展協會於 3 月 22 日（五）邀請其協會會員與業者，共同拜會洪孟楷與葛如鈞立委，主要訴求有三： 1. 建請委員督促公部門形成台灣的比特幣戰略政策 2. 建請委員推動比特幣 ETF 在台上市及海外複委託的可能 3. 建請委員參考國際趨勢,追蹤主管機關推動虛擬資產專法的最新進度及具體內容。 以上議題，業者皆代表各自公司參與並表達意見，非代表籌備小組。但籌備小組總顧問蔡玉玲提醒，比特幣現貨 ETF 等重大議題，籌備小組需要著手整合並對相關議題表示共同立場，未來相關重大議題也應比照辦理。 ### 三、Fireblocks 應籌備小組邀請，舉辦臺灣 VASP 專場說明會 國際錢包廠商 Fireblocks 應籌備小組邀請，於 3 月 27 日（三）舉辦臺灣 VASP 專場說明會，總計共 15 家 VASP 業者 34 名代表與會，在幣託股份有限公司（BitoPro）辦公室舉行。 這是籌備小組第二次舉辦錢包廠商的臺灣 VASP 專場說明會，前一次是國際錢包廠商 Liminal，於 MaiCoin 實體店面辦公室舉行，總計共 19 家 VASP 業者 32 名代表與會。 未來為促進 VASP 業者之法遵與遵法，籌備小組將持續邀請國際級的業者舉行相關說明會，並爭取具有競爭力的共同方案。 ### 重要決議 ### 一、《自律規範》草案之架構 延續前次會議討論《自律規範》草案之架構，籌備小組形成以下決議： 1. 最終版本的《自律規範》應為一份文件，不應分散為多份文件。 2. 參考既有法律架構導入「總則」與「分則」概念，用詞定義和解釋統一，也具有連貫性與一致性，未來修改時也較為方便，亦可彰顯公會之團結。 3. 「總則」為所有 VASP 業者皆須遵循之要求，並包含定義、宗旨、基本原則等；「分則」則可以不同章節處理，得依業者實際執行之業務與提供之服務、指導原則所要求之不同面向、特定情況與事件等不同方式區分。 4. 總則和分則有衝突，以總則優先適用。 5. 未來若有必要，新出現之自律規範需求可經過公會同意授權另行訂定之。 6. 為了目前工作之推進，籌備小組法遵工作小組可分開進行文件之編寫。但最終需要彙整成一份最終文件。 籌備小組總顧問蔡玉玲特別提醒，《自律規範》因為涉及 VASP 業者的權利義務，且未來主管機關會以此來監管虛擬通貨產業，規範中的定義非常重要，什麼類型的業者會落入什麼規範，特別是名詞的範圍和牽涉的人事地物都非常關鍵。因此，籌備小組在最終彙整《自律規範》必須特別釐清定義，例如：錢包的定義為何？用戶的定義為何？ 在例會中，籌備小組也同意，需要在彙整目前撰寫之文件並與 VASP 業者完成逐條溝通，方能上呈至金管會證期局審閱。目前暫定於四月底前，提交第一版本予金管會證期局。 ### 二、公開徵集 VASP 業者對《自律規範》草案之意見 臺灣 VASP 公會籌備小組之法遵工作小組，已針對「洗錢防制」、「上下架」、「聯防通報」與「消費者保護及廣告招攬」四大面向撰寫《自律規範》草案。籌備小組成員已分工與各業別之業者溝通並收集回饋。 為尊重、傾聽並彙整所有 VASP 業者之意見，並推進《自律規範》草案的優化與修正，籌備小組於本次例會中同意，製作一份開放的意見收集清單，開放所有 VASP 業者自行填寫，未來也將公開所有業者提供之意見，以示制定《自律規範》之透明性與公平性。 ### 三、公會籌備小組之聯防簡報 陳立民（BitoPro）提供最新版本公會籌備小組對外統一之聯防簡報，並依總顧問蔡玉玲之建議，歸納法規統整表，分為現行法、建議修正內容及修改理由三欄位。 此統整表將交由籌備小組的法遵人員審閱，確定最終版本後，也將提供相關建議予先前拜會之國民黨黨團，作為回覆函文之附件。 ### 四、提供洗防處 STR 重大案件申報之聯繫窗口清單 法務部高檢署為優化 STR 申報機制，業者加註「重大案件」皆會指派窗口處理。高檢署要求籌備小組整理各家交易所提供重大案件聯繫窗口資料，每家提供兩名窗口資訊。 本次例會決議，由籌備小組召集人收集並彙整各家業者之聯繫窗口清單，並由禾亞（HOYA）與所有業者說明 STR 註記重大案件申報之方式。 ### 五、回覆比特幣協會建置聯徵通報系統平台 比特幣及虛擬通貨發展協會先前邀請 VASP 業者拜會黃珊珊委員，黃委員質詢後與數發部研析討論，數發部持開放意見並願意協助，但需要業者對建置通報平台提出詳細需求與規劃方向。 本次例會中，籌備小組達成共識，優先專注於與法務部及高檢署共同討論建置聯防平台。回覆比特幣協會交由幣託（BitoPro）陳立民撰稿，經籌備小組同意後，由籌備小組對比特幣協會之窗口鏈科股份有限公司（XREX）尤芷薇回覆。 ### 六、結清列名於告誡名單之帳戶處理原則 主管機關曾在過去的會議中口頭表達，列名於告誡名單中的帳戶，業者必須結清其帳戶，於結清時若有加密貨幣之餘額，須統一轉換為法幣。 本次例會中，有籌備小組成員提出疑慮，特別是在不同的情境之下，或能有不同處置方式，例如：原路返還。籌備小組同意，由幣託（BitoPro）陳立民草擬函文，經籌備小組審閱同意後，以籌備小組之名義去函金管會，取得結清帳戶應遵守之原則。
以上
2024 年 03 月 26 日
# 2024 年 04 月 09 日會議記錄：臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組第十八次例會 ### 會議資訊 * 時間：2024 年 04 月 09 日（二）16:00 - 18:00 * 地點：理慈國際科技法律事務所（台北市大安區敦化南路二段 218 號 9 樓），同步遠端視訊 ### 實體出席（按姓氏筆畫排序）共 17人 * 何旻珆 Mindy / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 法遵經理 * 呂昕禹 Edward / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）法務暨法遵專員 * 何冠霖 Ernie / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）資深法務暨法令遵循經理 * 吳紹瑜 Zora / 鏈科股份有限公司（XREX）資深法遵 * 陳立民 Gabriel / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）法務暨法遵經理 * 陳明惠 Ming / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）營運長 * 雷東霖 Tony / 幣錸有限公司（Rybit）法遵經理 * 張庭綱TK / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）策略長 * 蔡玉玲 Jaclyn / 臺灣金融科技協會（TFTA）名譽理事長 * 鄭光泰 Titan / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長 * 劉世偉 Alex / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）創辦人暨執行長 * 劉世羣 Thomas/ 現代財富科技有限公司（MaiCoin）資深金融犯罪防制經理 * 劉育廷 Helen / 現代財富科技有限公司（MaiCoin）法務暨法遵經理 * 劉耀夫 Jeff / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）執行長特助 * 賴家賢 Reed / 三川通證股份有限公司（BitstreetX) 營運長 * 蕭滙宗 Winston / 鏈科股份有限公司（XREX）共同創辦人暨營收長 * 顏尚修 Salt / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）法遵經理 ### 線上與會（按姓氏筆畫排序）共 5 人 * 吳德威 David / 幣錸有限公司（Rybit）董事 * 張翔 Eason / 禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）法遵專員 * 劉奕伶 Yiling / 幣託科技股份有限公司（BitoPro）資深法務專員 * 賴永純 Emily / 幣錸有限公司（Rybit）創辦人暨執行長 * 蕭博仁 Andy / 鏈科股份有限公司（XREX）業務開發 ### 重要決議 ### 一、公會籌備之時程規劃 緣內政部於 3 月 25 日發出函文准許虛擬通貨公會籌備，原則上應於 2024 年 6 月 25 日前籌組完畢，得申請延長籌備期間一個月。理慈已協助整理時程表草稿，所訂時程均可再彈性調整。 時程表由理慈合夥律師陳信宏協助說明時程表重要事項，共計三個重要會議需要籌備，每次會議之召開均須知會主管機關內政部與金管會： 1. 發起人暨第一次籌備會 2. 第二次籌備會 3. 成立大會（得於成立大會當日同時召開第一次理、監事會議） ### 二、籌備會之準備與籌備委員之組成 本次為籌備小組最後一次例會，未來將由籌備會繼續運作公會成立事宜。有關籌備會之準備與成立，本次決議如下： 1. 第一次籌備會日期：4 月 26 日下午 2 點（4 月 16 日寄送會議通知；最晚於 17 日發出） 2. 第一次籌備會地點：預計為政治大學公企中心。由 尤芷薇 Yoyo（XREX）協助訂場地；MaiCoin 得支援其他備案場地。 3. 籌備委員人數：依相關規定籌備委員應為 7 人以上，人數建議為奇數；本次決議預計為 11 名，席次數應列為第一次籌備會議案之一項。 4. 籌備委員產生方式：投票選出 11 名，總顧問蔡玉玲建議每位發起人擁有與應選籌備委員總人數相等之選票，但每張選票應分散投給數人，不得集中投給 1 人。 5. 會議通知書由 MaiCoin 協助準備：為同步資訊予各業者，應於寄送會議通知書時一併寄送相關文件，於其中說明籌備委員之職能與欲參選之原籌備小組業者（每家推派1人），如有其他業者有意加入籌備委員，得自由提出，並建議一家業者推派一人。 6. 場地佈置（如會場布條、與會人員名牌等）由幣託協助。 ### 三、討論內政部提供之《虛擬通貨公會章程》建議草案 內政部准許籌備之函文亦附上一份《虛擬通貨公會章程》之建議版本，其中有諸多細項之調整，吳紹瑜（XREX）已整理一份對照表，經與總顧問蔡玉玲及陳信宏合夥律師確認，後續作業上，XREX 將向內政部確認以下事項： 1. 有關建議版本第九條規定，本會會員為依法取得登記執照： 2. 所謂登記執照是否指公司設立之登記？ 3. 是否得自訂會員之資格？如除具備合規公司登記以外，也必須完成洗錢防制法令遵循聲明。 ### 四、《自律規範》草案意見收集與條文修改 依先前例會決議，邀請所有 VASP 業者填寫《自律規範》草案意見收集清單，已獲 14 家 VASP 業者意見。依總顧問蔡玉玲建議由原負責之人員依業者意見修改後，由籌備會連同籌備期間之檔案移交予同業公會之理事長，無須於4月底提交第一版本予金管會證期局。 後續法遵工作小組討論後，擬於 4 月 19 日前最終確認《自律規範》草案內容。 ### 五、致金管會之函文 依前次例會決議，由幣託（BitoPro）陳立民草擬函文，和金管會了解結清帳戶應遵守之原則。惟最終決議考量籌備小組已解散，無適合之主體進行詢問，且主管機關未明確要求須轉換為法幣退還，建議逕依相關民事法律規定辦理，爰不另發函詢問。
以上 2024 年 04 月 09 日
# 新聞稿 新聞稿 # 2023 年 9 月 26 日新聞稿 ## 臺灣三大交易所攜手籌備公會！整合加密貨幣產業鏈，積極與監管單位對話
# 2024 年 4 月 26 日媒體通知 ### 【 中華民國虛擬通貨商業同業公會（籌備會）重要資訊分享】 1. 中華民國虛擬通貨商業同業公會（籌備會）在 4 月 26 日舉行發起人暨第一次籌備會議。 2. 會議中，36 位發起人投票選出 11 位籌備會委員，名單如下（依投票序號排序）： * 蕭滙宗 Winston / 鏈科股份有限公司 * 劉世偉 Alex / 現代財富科技有限公司 * 鄭光泰 Titan / 幣託科技股份有限公司 * 彭云嫻 Zoe / 禾亞數位科技股份有限公司 * 吳德威 David / 幣錸有限公司 * 賴家賢 / 三川通證股份有限公司 * 蘇建穎 / 跨鏈科技股份有限公司 * 溫宏駿 Jeff / 彼雅特科技股份有限公司 * 劉明翰 / 尹天下國際管理顧問公司 * 郭常洵 / 鴻朱數位有限公司 * 謝孟哲 / 英屬維京群島商沃亨科技有限公司台灣分公司 3. 11 位籌備會委員，推選出 1 位主任委員。經投票，由蕭滙宗（鏈科股份有限公司, XREX）擔任籌備會主任委員。
4. 籌備會同意，自 5 月 7 日當週開始，每週二與每週四於理慈國際科技法律事務所舉行籌備會例會。
5. 籌備會預計在 5 月 9 日發出會員徵求公告。
6. 籌備會預計在 5 月 17 日舉行第二次籌備會議。
7. 籌備會目標預計於 6 月中下旬完成籌備階段並舉行第一次會員大會，並選出第一屆理監事。
8. 發起人名冊並不直接代表會員名冊。所有符合會員資格之業者，都可以在會員徵求公告後申請入會。 # 2024 年 6 月 13 日新聞稿 ## 虛擬通貨公會正式成立，24 家業者入會，制定《自律規範》為首要任務
中華民國虛擬通貨商業同業公會於 2024 年 6 月 13 日正式成立。
金融監督管理委員會（下稱金管會）證券期貨局（下稱證期局）證券商管理組黃錫和組長蒞臨指導，他在致詞時表示：「金管會很重視虛擬資產業的發展。我們認為這一行業的健康發展與社會和經濟的發展息息相關。 公會的成立將為行業帶來更多的合作和共識，促進行業的守法性、標準化和健康發展，以確保行業的安全、透明和穩定，提升對於消費者權益的保護。」他也強調，未來金管會將加強虛擬通貨公會的合作，攜手加強客戶權益保護，以提高整個行業的信譽和形象，並促進產業健全發展。 鄭光泰理事長表示：「感謝大家的支持，能夠獲選為虛擬通貨公會第一屆屆理事長非常榮幸，台灣有很多的人才和機會，希望未來可以整合資源，打造區塊鏈的上下游產業鏈，在台灣打下扎實的基礎，制定出合理且有效的《自律規範》。」 根據金管會主委彭金隆於 6 月 12 日在立院財政委會的「《洗錢防制法》修正草案與《詐欺犯罪危害防制條例》之制定對於防制虛擬資產及交易業務事業（VASP）淪為詐騙工具」及「虛擬資產專法制定進程」專題報告，有關 VASP 相關事項之管理，係依漸進納管方式，共分為四個階段： * 第一階段：發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，開始納管 VASP。 * 第二階段：推動設立 VASP 同業公會，並制定自律規範管理。 * 第三階段：於洗錢防制法增訂 VASP 登記制、明確 VASP 定義及對非法業者課以刑事責任等以加強管理，並研議於子法中採差異化管理。 * 第四階段：推動虛擬資產管理專法立法，以有效納管市場行為，同時促進金融科技及VASP產業健全發展。 虛擬通貨公會的正式成立，象徵臺灣循序漸進推動監管，目前正處於第二階段的關鍵時刻。臺灣分階段推進的監管模式，獲得業者的一致支持，展現公私協力的力量，成為國際監理新科技典範！協助臺灣虛擬通貨產業立足臺灣、放眼國際。 虛擬通貨公會是依金管會《[管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則](https://www.fsc.gov.tw/userfiles/file/%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%9B%A3%E7%9D%A3%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%99%9B%E6%93%AC%E8%B3%87%E7%94%A2%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%8F%8A%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%A5%AD%E5%8B%99%E4%BA%8B%E6%A5%AD%EF%BC%88VASP%EF%BC%89%E6%8C%87%E5%B0%8E%E5%8E%9F%E5%89%87\(1\).pdf)》所成立的「監管型」公會，是產業和政府的唯一直接溝通窗口。成立後的首要任務即是擬定《自律規範》，妥善執行業者的分級與分類管理，打造上下游產業鏈與生態系，在照顧業者的利益與產業發展的同時，也滿足政府期待並保護消費者權益。虛擬通貨公會對此表示極高的信心，將以實質的自律成績，證明業者自律是務實可行且符合社會期待的。 同時，虛擬通貨公會於籌備階段就已和法務部及多個單位開展反詐騙、反洗錢以及聯防機制建立等工作，接下來也將接續推進，貢獻產業技術協助執法，大幅降低產業風險與負面事件，撕除產業的污名化標籤，建立乾淨、安全且可持續的產業環境，為了達到這個目標，《自律規範》的制定與實踐將會是最堅實的基礎。 前行政院政務委員、現任臺灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲自去年 9 月以來，一路指導和支持 業者成立公會並擔任總顧問，她表示：「我們要一起讓這個虛擬通貨產業變成一個可信任的產業。公會成立的過程中外界有很多質疑聲浪，但是主管機關給業者自律的機會，我們要珍惜主管機關的善意，業者必須團結而不要相互指責，實踐一個創新監管方式的典範。」 # 公告 # 2023 年 11 月 12 日臺灣 VASP 公會籌備小組公告 針對近期有臺灣虛擬資產平台及交易業務事業 (VASP) 公會（後文統稱臺灣 VASP 公會）籌備小組成員涉及檢調案件一事，本籌備小組召開臨時會議，達到以下共識，特此公告： 1. 根據臺灣金管會於 9 月 26 日出台之[《金融監督管理委員會管理虛擬資產平台及交易業務事業 （VASP）指導原則 》](https://www.fsc.gov.tw/uploaddowndoc?file=news/202309261537330.pdf\&filedisplay=%E9%99%84%E4%BB%B6-%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%9B%A3%E7%9D%A3%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%99%9B%E6%93%AC%E8%B3%87%E7%94%A2%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%8F%8A%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%A5%AD%E5%8B%99%E4%BA%8B%E6%A5%AD%EF%BC%88VASP%EF%BC%89%E6%8C%87%E5%B0%8E%E5%8E%9F%E5%89%87.pdf\&flag=doc)（後文統稱《指導原則 》）第十條，本事業就平台所發生之重大偶發事件，應即時公告揭露重要內容或進行澄清。本籌備小組一貫秉持嚴謹態度遵守《指導原則 》之規範，特發此公告彰顯業者自律之精神。
2. 相關涉案之籌備小組成員主動提出，在偵查階段與取得確定判決前，暫時不參與包括公會籌備小組在內之公共事務運作。
3. 本件個案仍在司法偵查階段，基於偵查不公開及無罪推定原則，本籌備小組完全尊重司法機關之法定程序及相關當事人之法定權利，並待地檢署或法院之最終認定。
4. 虛擬資產產業仍屬發展早期，在科技創新的同時亦有不確定風險之可能。本籌備小組達成共識，無論是在籌備階段或公會正式成立之後，若有成員因業務行為涉及重大刑事案件之調查，於偵查終結獲不起訴處分或確定判決前，皆應暫停公共事務之參與。
5. 相關涉案之籌備小組成員在判決確定前，仍屬完成金管會洗錢防制法令遵循聲明之業者，不應被剝奪其相關權利，應於暫停參與期間，持續保留其籌備小組成員資格。
6. 本籌備小組同意，將於下次例會中，討論重大消息揭露與偶發事件回應之規範，推動相關機制之建立以利未來執行，並建立政府與大眾對本事業之信任。
7. 擔任臺灣 VASP 公會總顧問的蔡玉玲表示：「目前臺灣 VASP 公會尚未正式成立，籌備小組係業者自發性發起之組織，僅是為協調完成公會成立之先行作業而主動做出貢獻。本次籌備小組成員涉及檢調案件，籌備小組立即召開會議並做出公開回應，相關涉案之成員亦主動提出暫停參與籌備小組工作，足見業者之間的自律精神日益成熟，應予以正面肯定，亦可期待未來形成完善的自律規範。同時也必須特別提醒，在判決尚未確定之前，應秉持無罪推論之精神，不應有過多臆測，以利釐清事實真相。」 以上 2023 年 11 月 12 日
# 2024 年 1 月 4 日臺灣 VASP 公會籌備小組公告 針對近期有虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會（後文統稱臺灣 VASP 公會）籌備小組成員，因其交易所上架之幣種有詐欺嫌疑而涉及檢調案件一事，本籌備小組召開臨時會議，達到以下共識，特此公告： 1. 臺灣金管會於 2023 年 9 月 26 日出台之[《金融監督管理委員會管理虛擬資產平台及交易業務事業 （VASP）指導原則 》](https://www.fsc.gov.tw/uploaddowndoc?file=news/202309261537330.pdf\&filedisplay=%E9%99%84%E4%BB%B6-%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%9B%A3%E7%9D%A3%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%99%9B%E6%93%AC%E8%B3%87%E7%94%A2%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%8F%8A%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%A5%AD%E5%8B%99%E4%BA%8B%E6%A5%AD%EF%BC%88VASP%EF%BC%89%E6%8C%87%E5%B0%8E%E5%8E%9F%E5%89%87.pdf\&flag=doc)（後文統稱《指導原則》）第十條，本事業就平台所發生之重大偶發事件，應即時公告揭露重要內容或進行澄清。本籌備小組一貫秉持嚴謹態度遵守《指導原則》之規範，特發此公告彰顯業者自律之精神。
2. 涉及檢調案件之籌備小組成員主動說明已知事實，並[公開聲明](https://ace.io/news/1419)其在職員工均係以證人身分協助檢調偵辦案件，且其公司負責人已於 2023 年 12 月 14 日變更為建業法律事務所所長王晨桓且 100% 持股，目前由主管機關登記中。\ \ 公會籌備小組自 2023 年 9 月成立起，由該籌備小組成員之「現任負責人」王晨桓參與相關事務，其「非」本次之涉案者。\ \ 本次檢調事件雖為該籌備小組成員之「前負責人」潘奕彰於 2019 年涉案，該籌備小組成員仍對公會造成影響表示歉意，為昭公信並避免爭議，自願暫時退出公會籌備小組之工作。
3. 根據本籌備小組 [2023 年 11 月 12 日之公告](https://links.twvasp-po.org.tw/Announcement1)，無論是在籌備階段或公會正式成立之後，若有成員因業務行為涉及重大刑事案件之調查，於偵查終結獲不起訴處分或確定判決前，皆應暫停公共事務之參與。
4. 本件個案仍在司法偵查階段，基於偵查不公開及無罪推定原則，本籌備小組完全尊重司法機關之法定程序及相關當事人之法定權利，亦尊重涉及檢調案件之籌備小組成員之說明，待地檢署或法院之最終認定。
5. 根據《指導原則》第四條，要求業者建立上下架虛擬資產時的妥善審查機制並留存書面資料，除白皮書外，也應審查其法令遵循情形、虛擬資產之流動性及其價格是否有被操縱、虛擬資產之發行人存續性、虛擬資產之廣告內容及業務招攬是否有不當、不實陳述，或有虛偽、詐欺、隱匿或其他足致他人誤信之情事。\ \ 本次事件，彰顯了虛擬資產預售承銷（pre-sale）、初始交易所發行（Initial Exchange Offering, IEO）與上下架審查機制之重要性，以及業務招攬及廣告內容管控之重要性。除遵循《指導原則》外，本籌備小組亦深知未來公會正式成立後，制定《自律規範》之重責大任，將盡快展開相關討論，針對預售承銷、初始交易所發行、上下架幣種與其他細項建立產業標準，讓業者不必在黑暗中探索，可有所依循降低相關風險，避免類似爭議再次發生。
6. 本籌備小組也要再次特別呼籲，購買虛擬資產時： * 透過預售承銷或場外交易購買未上架交易所之幣種，應特別注意其潛在風險。 * 僅在單一交易所上架，或在極小型、極少數交易所上架之幣種，應特別注意其流動性與價格操控風險。 * 特別小心過度包裝之話術與不合理之報酬承諾。 7. 臺灣虛擬通貨產業正值監管框架成形之關鍵時刻，本籌備小組明白相關爭議案件可能造成大眾負面觀感，未來將持續推動重要工作，擔負起對社會的責任，建立政府與大眾對本事業之信任。\
以上
2024 年 1 月 4 日
# 聲明 聲明 # 2023 年 12 月 15 日臺灣 VASP 公會籌備小組聲明稿 針對近日有不肖集團詐騙民眾泰達幣後，堅稱其交易均屬合法合規一事，並非事實。為利產業未來正向發展，並杜絕不法集團與不肖業者，本籌備小組特發聲明，澄清如下： 1. 現行法令下，得進行「合法合規」交易之虛擬通貨平台及交易業者，僅限於依《[虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法](https://law.fsc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL003218\&kw=%e8%99%9b%e6%93%ac%e9%80%9a%e8%b2%a8%e5%b9%b3%e5%8f%b0%e5%8f%8a%e4%ba%a4%e6%98%93%e6%a5%ad%e5%8b%99%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e9%98%b2%e5%88%b6%e6%b4%97%e9%8c%a2%e5%8f%8a%e6%89%93%e6%93%8a%e8%b3%87%e6%81%90%e8%be%a6%e6%b3%95) 》完成洗錢防制法令遵循聲明，從而經金融監督管理委員會（下稱金管會）證券期貨局公告載於《[已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單](https://www.fsc.gov.tw/userfiles/file/\(%E7%AC%AC4%E9%BB%9E\)%E5%B7%B2%E5%AE%8C%E6%88%90%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%95%E4%BB%A4%E9%81%B5%E5%BE%AA%E8%81%B2%E6%98%8E%E7%9A%84%E8%99%9B%E6%93%AC%E9%80%9A%E8%B2%A8%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%A5%AD%E8%80%85%E5%90%8D%E5%96%AE-%E8%AD%891121114.pdf)》內者。臺灣 VASP 公會成員亦同限於完成上開洗錢防制法令遵循聲明之業者。
2. 開設實體店面者不代表即屬合法合規之虛擬通貨平台及交易業者。是否合法合規，仍以是否完成前述洗錢防制法令遵循聲明而定。目前已經營實體店面，並且完成洗錢防制聲明之業者與品牌名稱，包括：現代財富科技（MaiCoin）、王牌交易所（ACE）、尹天下（CoinWorld）、鴻朱（HzBit）、夏和（COINSHA）等。
3. 依據金管會《[管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則](https://www.fsc.gov.tw/userfiles/file/%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%9B%A3%E7%9D%A3%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%99%9B%E6%93%AC%E8%B3%87%E7%94%A2%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%8F%8A%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%A5%AD%E5%8B%99%E4%BA%8B%E6%A5%AD%EF%BC%88VASP%EF%BC%89%E6%8C%87%E5%B0%8E%E5%8E%9F%E5%89%87\(1\).pdf)》，個人幣商為從事虛擬資產業務，而向金管會申報洗錢防制法令遵循之聲明者，須符合之要求與其聲明之內容和品質，須與法人組織相當。意即，個人幣商也須名列於金管會公告之《已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單》，方為合法合規。
4. 依據金管會《管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則》，境外虛擬通貨平台業者，非經依公司法辦理登記，並向金管會辦理完成洗錢防制法令遵循之聲明者，不得於我國境內或向國人進行業務招攬。坊間實體店面常見自稱為「某海外交易所認證幣商」，並進行業務招攬，惟此僅代表該幣商與該交易所有合作關係，若未符合上開要件，仍非合法合規業者。
5. 臺灣 VASP 公會籌備小組依金管會《管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則》推動成立同業公會，須為《已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單》內者，方可申請成為公會之會員。
6. 完成洗錢防制聲明之業者與其經營之品牌名稱，請見《附件一》。
以上 2023 年 12 月 15 日 ### 附件一：完成洗錢防制聲明之業者與其經營之品牌名稱 |